公司代码：605288 公司简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-007 常州市凯迪电器股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人： 1、常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称"凯程精密"），为常州市凯迪电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 2、凯迪（美国）有限公司（以下简称"美国凯迪"），为常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 3、越南凯迪国际有限公司（以下简称"越南国际"），为常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过 15,000 万元。 截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已实际为凯程精密 提供的担保余额为 1,500 万元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示: 凯程精密、美国凯迪为资产负债率超过 70 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-004 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"、"凯迪股份"）编制的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述募集资金于 2020 年 5 月 26 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2020〕 141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 2024年,公司董事会审计委员会继续严格遵守《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作制度》的相关规定,勤勉尽责, 充分发挥自身专业作用,重点围绕公司定期报告编制披露以及内部控制规范实施 等方面开展工作,认真履行了审计监督职责。现将审计委员会年度履职情况总结 报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第三届董事会审计委员会共召开了 3次会议,全体委员亲自 出席了全部会议。 (一)2024年4月25日,召开了第三届董事会审计委员会第七次会议,审 议通过如下议案: 1、《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (二)2024年4月28日,召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审 议通过如下议案: 1、关于公司 2023年年度报告及摘要 2、关于公司 2024年第一季度报告全文及正文的议案 3、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 4、审计委员会对 2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 5、关 ...

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-006 常州市凯迪电器股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024年度审计机构及内控审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经评估,公司认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验、专业 胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执 业准则,较好地完成了各项审计工作,具体情况如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员数 量 | 注册会计师人数 | | 2, 356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 904人 | | 202 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-009 常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司修订《公司章程》的相关情况 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，同时结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 代表公司执行公司事务的董 | | 表人。董事长辞任的，视为同时辞去 | 事为公司的法定代表人。担任法定代 ...

常州市凯迪电器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》(2023年 12 月修订)及《公司章程》等规定和要求,常州市 凯迪电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会计师事务所 2024年 度履行监督职责的情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师人数 | | 2, 356 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 904人 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-005 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，自2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权有 效期内可循环滚动使用。 委托理财产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行 保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。 已履行及拟履行的审议程序：2025年4月29日，常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过 人民币100,000万元的闲置的自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东会审 议。 特别风险提示：本次授权拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种， 主要受货币政策、财政政策、产业 ...

关于常州市凯迪电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8821 号 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的凯迪股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供凯迪股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为凯迪股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解凯迪股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...