证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-093 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）股东无锡瑾沣裕 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡瑾沣裕"）持有本公司股份 12,523,400 股，占公司股份总数的 4.9997％，其中无限售条件流通股 12,523,400 股，占公 司股份总数的 4.9997％。 减持计划的主要内容 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于公司股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 因股东自身运营管理需求，在遵守相关法律法规规定的前提下，无锡瑾沣裕 拟通过大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过公司股份总数的 2.00％，即不 超过 5,009,643 股，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。根据《上市公 司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》，无锡瑾沣裕已通过中国证券投资基金业协会的 政策备案申请，可适用上述 ...

2023 年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议决议 无锡市振华汽车部件股份有限公司 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独 立董事专门会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，全体独立董事一致同意 豁免本次会议的通知期限。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举张鸣主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》和《无锡市振华汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场， 对拟提交第二届董事会第二十四次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见， 具体如下： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-090 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》的相关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所的监 督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公司治理水平， 促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求， 为保障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年被证券监管部门和证 券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 、2021 年首次公开发行股票募集资金 1.前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕276 号），本公司由主承销商 国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 11.22 元，共计募集资金 561,000,000.00 元，坐扣承销费用（不含增值税）35,000,000.00 元后的募集 资金为 526,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费及 验资费用、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接 相关的 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕10072 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称无锡振华公 司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供无锡振华公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为无锡振华公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，无锡振华公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了无锡振华公司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-086 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）发行证券的种类 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 12 日以直接送达方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 18 日上午 9 时以现场方式在会议室召开。本次会议由监事会主席陈 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年十二月 声 明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上 海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-085 无锡市振华汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次会议于 2023 年 12 月 12 日通过专人及电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 18 日下午 3 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金 祥主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实 际情况逐项自查，公司符合现行上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可 转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-089 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"无锡振华"）对本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次 发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填 补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作 出了承诺。具体情况说明 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-091 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...