证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上 海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司上 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有人会 议的组织和行为，明确债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转换公司债券为公司依据《无锡市振华汽车部件股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合法 方式取得本次可转债的投资者。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、 发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和 重要约定以《可转债募集说明书》等文件载明的内容为准。 第三条 债券持有人会议自本次可转债完成发行起组 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 WuxiZhenhuaAutoPartsCo.,Ltd. （无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号） 二〇二三年十二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 90,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑州振华君润扩建厂区工程项目 | 50,000.00 | 20,000.00 | | 2 | 上海临港汽车零部件生产基地建设 项目（二期） | 79,845.00 | 50,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 149,845.00 | 90,000.00 | 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟 投资项目的前提下，董事会可根 ...

未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《无锡市振华汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并综合考虑公司实 际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《无锡市振华汽车部件股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营 发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，保证利润分配政策的连续性 ...

披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通 过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《无锡市振华汽车 部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已于《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-087 无锡市振华汽车部件股份有限公司 特此公告。 无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 18 日 截至本公告日，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经上海证券交易 所审核通过报经中国证券监督管理委员会注册。能否实施存在不确定性，后续信 息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并 注意投资风险。 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 (605319) 二零二三年十二月 目 录 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于修改《公司章程》的议案 5 | | 议案二、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案三、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案四、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案 10 | | 议案五、关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 11 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 为了维护股东的合法权益，保障股东在无锡市振华汽车部件股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及 《股东大会议事规则》等规定，特制定如下参会须知： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司刊登于上海证 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-084 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业 绩说明会，现将活动情况公告如下： 2023 年 12 月 15 日（星期五）10:00-11:00，公司董事、总经理钱犇、董事、 副总经理、董事会秘书匡亮、独立董事袁丽娜、财务总监钱琴燕共同出席了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的问题及回复整理情况如下： 1、公司三季度净利润同比增长是什么原因？公司业务前景怎么样？ 答：2023 年 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无锡市振华汽车部件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 ...

2023 年第四次临时股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2023-083 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程 二〇二三年 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 ...