本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帅丰电器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-033 一、基本情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 29 日和 2024 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第二次会议、第三届 董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东 大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，董事会办理相关变更事项已获股东大会授权。 二、本次工商变更登记情况 2024 年 7 月 19 日，公司就变更注册资本、修订《公司章程》的事项完成了 工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，具体信息 如下： 名 称：浙江帅丰电器股份有限公司 统一社会信用代码：913 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-032 2024 年半年度业绩预告 ●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上的 经浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预 计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3,500 万元到 4,200 万元， 与上年同期相比减少 7,179.02 万元到 7,879.02 万元，同比下降 63.09%到 69.24%； 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 2,700万元到3,300万元，与上年同期相比减少6,958.19万元到7,558.19万元， 同比下降 67.83%到 73.68%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 二、上年同期经营业绩和财务状况 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：10,258.19 万元。 公司 2024 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比减少主要 受主营业务的影响。 四、风险提示 浙江帅丰电器股份有限公司 重要内容提示： ●业绩预告相关的主要财务数据情况 （ ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-031 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.62 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/15 | － | 2024/7/16 | 2024/7/16 | 3. 分配方案： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 183,412,450 股为基数，每 股派发现金红利 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-030 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,132,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1814 | 浙江帅丰电器股份有限公司 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》 的相关规定，本次股东大会合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年六月 帅丰电器 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年三月 帅丰电器回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜 之 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 根据浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"公司"）与 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-029 浙江帅丰电器股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于 2021 年限制性股票激 励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。 2、2024 年 3 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《浙江帅丰电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公 告》（公告编号：2024-012），至今公示期已满 45 天，期间并未收到任何债权人 对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者 提供相应担 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年六月 浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 年年度报告全文及摘要》 4 | 议案一、《公司 2023 | | | 年度董事会工作报告》 5 | 议案二、《公司 2023 | | | 年度监事会工作报告》 6 | 议案三、《公司 2023 | | | 年度财务决算报告》 7 | 议案四、《公司 2023 | | | 年度利润分配方案》 8 | 议案五、《公司 2023 | | | 年度审计机构的议案》 9 | 议案六、《关于续聘公司 | 2024 | | 年度董事薪酬方案的议案》 10 | 议案七、《关于制定公司 | 2024 | | 年度监事薪酬方案的议案》 11 | 议案八、《关于制定公司 | 2024 | | 议案九、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12 | | | | 年度独立董事述职报告》 13 | 听取《公司 2023 | | | 20 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-028 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...