2024 年半年度报告 公司代码：605336 公司简称：帅丰电器 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 148 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人商若云、主管会计工作负责人丁寒忠及会计机构负责人（会计主管人员）王 丽英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司结合行业特点及自身经营实际，本着重要性原则，对相关重大 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-039 浙江帅丰电器股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订募集资金专户三方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用人 民币 63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 791,248,188.26 元。上述募 集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61444050_B01 号）。 为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《中 华人民共和国公司 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 帅丰电器 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-038 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,656,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1458 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年八月 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一、关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案 4 | 2 / 4 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 / 4 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人， 下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理 人员、见证律师以及其他人员； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 审议《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》； 第四项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员 回答股东提问； 第五项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决； 第六项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计； 第七项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果； 第八项 律师发表见证意见； 第九项 主持人宣读股东大会决议； 第十项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 在《浙江帅丰电器股 ...

股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-037 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江帅丰电器股份有限公司 调整部分首次公开发行节余募集资金用途的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江帅丰 电器股份有限公司（以下简称"帅丰电器"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定的要求，对本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2017号）核准，公司向社会公开发行普通股 （A股）35,200,000股，每股发行价为24.29元，募集资金总额为855,008,000.00元； 扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 791,248,188.26元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于20 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，分别审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》， 对部分首次公开发行节余募集资金用途进行战略调整，将已终止的原募投项目 "高端厨房配套产品生产线项目"节余募集资金 8,179.67 万元（截至 2024 年 6 月 30 日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于实施"全屋高端建 设项目"。本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途事项不构成关联交易， 公司董事会、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项尚须提交股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 浙江帅丰电器股份有限公司 关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 节余募集资金安排：浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟 将已终止的原募投项目"高端厨房配套产品生产线项目"节余募集资金 8,179.67 万 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-035 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 7 月 24 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本 次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 浙江帅丰电器股份有限公司监事会 2024 年 7 月 30 日 （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》 公司本次调整部分首次公开发行节余募集资金用途，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于2024年7月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月24日发出，会 议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董 事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经 理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-034 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电 ...