国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 帅丰电器 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 ...

编号：2024-003 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 业绩说明会 \n 现场交流 | 分析师会议 \n 新闻发布会 \n 电话会议 | 媒体采访 \n 路演活动 | | 参与单位 及人员 | 参加帅丰电器 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 日 | 9:00-10:00 | | | 地点 | 上证路演中心（网址： ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会 议 材 料 二〇二四年九月 1 / 5 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 4 | 2 / 5 2024 年 9 月 26 日 4 / 5 3 / 5 第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人， 下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理 人员、见证律师以及其他人员； 第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人； 第三项 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 第四项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员 回答股东提问； 第五项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决； 第六项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计； 第七项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果； 第八项 律师发表见证意见； 第九项 主持人宣 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 09:00-10:00 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-046 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irm@sanfer.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会,现提名张轶华先生为浙江帅丰电 器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙 江帅丰电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-043 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会部分专门委员会委员组成情况调整如下： 委员成员 | 专门委员会 | | | | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 战略委员会 | 商若云女士（召集人）、邵于佶 | 商若云女士（召集人）、邵于佶 | | | 女士、邵贤庆先生、陆健先生、 | 女士、邵贤庆先生、张轶华先生、 | | | 吕晓红女士 | 吕晓红女士 | | 提名委员会 | 吕晓红女士（召集人）、陆健先 | 吕晓红女士（召集人）、张轶华 | | | 生、商若云女士 | 先生、商若云女士 | | 审计委员会 | 陆健先生（召集人）、吕晓红女 | 张轶华先生（召集人）、吕晓红 | | | 士、商若云女士 | 女士、商若云女士 | 上述调整自张轶华先生经公司股 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-044 浙江帅丰电器股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意提名张轶华先生作为公 司第三届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。张轶华先生的简历详见公司于同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帅丰电器股份有限公司第三 届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。 张轶华先生具备履行相关职责的任职条件和工作经验，其任职资格符合相关 规定，其本人未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存 在《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规 定不得担任公司独立董事的情形。 上述补选张轶华先生为公司第三届独立董事的事项尚须提交股东大会审议， 其中张轶华先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 特此公告。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 陆健先生的书面辞职报告，陆健先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-045 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ( ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 浙江帅丰电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张轶华，已充分了解并同意由提名人浙江帅丰电器股份有限公司董事会 提名为浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江帅丰电器股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-042 浙江帅丰电器股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减 ...