证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 R电话会议 □其他 参与单位名称 易方达基金、景顺长城基金、国泰基金、博时基金、 富国基金、光大保德信基金、华夏基金、汇丰晋信、 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 市场表现 [Table_QuoteInfo] -31.27% -20.27% -9.27% 1.73% 12.73% 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 华旺科技 海通综指 分析师:郭庆龙 Email:gql13820@haitong.com 证书:S0850521050003 分析师:王文杰 Tel:(021)23185637 Email:wwj14034@haitong.com 证书:S0850523020002 [Table_Summary] 投资要点： 新产能投放驱动 23 年收入增长，24Q1 盈利表现较好：4Q23/1Q24 公司实 现营业收入 9.92/9.52 亿元，同比增长 4.74%/4.15%，实现归母净利润 1.69/1.47 亿元，同比增长 23.82%/36.59%，1Q24 收入稳定增长，盈利表现 较好。分业务看，23 年装饰原纸销量 30.51 万吨，同比增长 34.18%，主要 由于马鞍山新增产能，装饰原纸收入同比增长 30.35%至 31.07 亿元，木浆贸 易收入同比下降 14.89%至 ...

那华旺呢也是我们一直啊非常看好啊持续推荐的标的啊整个公司的一个经营情况应该说在行业里面一直是比较稳定的啊也有很强的一个经营的韧性啊当然就是最近呢整体的这个市场的情绪也是比较脆弱啊那么公司股价也有一点调整啊那么啊因为我们路演的时候市场有非常多的一些共同的啊对于华旺的一些关心的一些因素啊然后包括像 现在国内市场的一些下游的需求啊然后包括江的成本的问题啊然后包括还有出海的这些运价运力的这些问题啊那么当然有一些是行业共同的一些宏观的问题啊那么既然大家都比较关心所以我们今天就是麻烦陈总今天晚上啊跟大家集中出来聊一下那么也是解答一下大家的一些共同的一些困惑吧啊那我们就先把时间交给陈总啊先请陈总跟我们讲一下最近的公司的一个整体的一些定义的情况吧嗯 好的大家晚上好首先呢还是感谢大家抽出晚上的时间来参加我们今天的一个交流那么从年报到中报呢周期也比较长那么这里面的这个定义情况呢那我这边也跟大家做一个简要介绍那么现在已经是这个六月初了那么四月五月两个月已经过去了那整个Q2呢基本上三分之二已经过了那从这边的 这个初步的公司这边的这个核算结果呢我今天也又去了解了一下那么基本上我们四月五月两个月的一个初步核算已经大致已经出来了那从这边的 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-045 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）， 出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等有关现行的法律、法规、行政规章和规范性文件 的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所就公司本次差异 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-044 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案的议案》。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润及转增股 本。本次利润分配及转增股本方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 积金转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）不变，派发现金分 红总额由 361,968,255.00 元（含税）调整为 364,513,435. ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必备 的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言。本所律师得到公 司如下保证，公司所提供的文件和材料应是完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚 假和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的，应与其正本或原件是一致和相 符的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不 得由任何其他人使用或用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公 司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责 任。 基于上述，本所出具法律意见如下： 2 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2023 年年度股东大会（以下简称" ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-042 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公 司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举卢伟 锋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。卢伟锋先生简历详见附件。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 杭州华旺新材料科技股 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-040 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,356,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.9260 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-043 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 财务总监黄亚芬女士的辞职申请。黄亚芬女士因已达到退休年龄，根据工作调整， 申请辞去财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司 章程》相关规定，黄亚芬女士的辞职申请于送达董事会之日起生效。 公司董事会对黄亚芬女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的 感谢。 2、童盛军先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 历任杭州临安华旺热能有限公司总经理等职务，于 2024 年 4 月起任职于公司全 资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司，担任总经理职务，2024 年 5 月 20 日 起，担任公司董事、副总经理。 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，2024 年 5 月 ...