证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁 免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意 聘任王世民先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-002 投资者关系活动类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 2023 年度暨 2024 年第一 1、会议召开时间：2024年5月17日上午9:00-10:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 季度业绩说明会召开的基 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-002 投资者关系活动类别 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 2023 年度暨 2024 年第一 1、会议召开时间：2024年5月17日上午9:00-10:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网 季度业绩说明会召开的基 ...

根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计 划实际参与认购首次授予部分份额的员工为 234 人（不含预留份额人数），实际缴纳 认购资金总额为 3,061.1574 万元（含预留份额代为持有人先行出资垫付的资金 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-038 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案， 同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 7 日披露于上海证券交易所网站( ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for Huawang Technology with a target price of 27.6 RMB [1] Core Views - Huawang Technology achieved robust revenue growth in 2023, with total revenue reaching 3.98 billion RMB, a 15.7% YoY increase [1] - Net profit attributable to shareholders grew by 21.1% YoY to 570 million RMB in 2023 [1] - The company's export sales showed remarkable performance, with a 66.9% YoY increase in 2023 [1] - Profitability improved significantly, with gross margin increasing to 19.0% in 2023 and further to 20.2% in Q1 2024 [1] Financial Performance Revenue and Profit - 2023 revenue: 3.98 billion RMB (+15.7% YoY) [1] - 2023 net profit: 570 million RMB (+21.1% YoY) [1] - Q1 2024 revenue: 950 million RMB (+4.1% YoY) [1] - Q1 2024 net profit: 150 million RMB (+36.6% YoY) [1] Product Performance - Decorative paper sales reached 3.05 billion RMB in 2023, a 30.4% YoY increase [1] - Wood pulp trading revenue decreased by 14.9% YoY to 820 million RMB in 2023 [1] Regional Performance - Domestic sales grew by 8.3% YoY to 3.16 billion RMB in 2023 [1] - Export sales surged by 66.9% YoY to 780 million RMB in 2023 [1] Future Projections - Expected revenue for 2024: 4.65 billion RMB (+17.1% YoY) [5] - Projected net profit for 2024: 655 million RMB (+15.6% YoY) [5] - Estimated EPS for 2024: 1.97 RMB [5] Valuation Metrics - Current P/E ratio: 14x [5] - 2024 projected P/E ratio: 12x [5] - 2025 projected P/E ratio: 10x [5] Strategic Developments - The company implemented an employee stock ownership plan in May 2024, involving up to 257 employees [1] - The "180,000-ton special paper production line expansion project (Phase I)" has been successfully put into operation [1]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 议案三：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 13 | | | 议案四：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 19 | | | 议案五：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 20 | | | 议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 28 | | | 议案七：关于续聘外部审计机构的议案 29 | | | 议案八：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 32 | | | 议案九：关于申请 2024 年度银行授信额度的议案 37 | | ...

luoqs1@essence.com.cn 出口高增+盈利改善， 事件：华旺科技发布 2023 年年报及 2024 年一季报。23 年公司 实现营业收入 39.76 亿元，同比增长 15.70%;归母净利润 5.66 亿 元，同比增长 21.13%;扣非后归母净利润 5.28 亿元，同比增长 16.43%。其中，23Q4公司实现营业收入9.92亿元，同比增长4.74%; 归母净利润 1.69 亿元，同比增长 23.82%；扣非后归母净利润 1.49 亿元，同比增长 8.80%。24Q1 公司实现营业收入 9.52 亿元，同比 增长 4.15%；归母净利润 1.47 亿元，同比增长 36.59%;扣非后归 母净利润 1.45 亿元，同比增长 49.95%。 分地区看，国内/国外营收分别为 31.61/7.80 亿元，同比分别增长 8.28%/66.9%。公司凭借产品质量、价格优势在欧洲、亚洲等海外市 场拓展客户顺利，快速打开海外中高端市场，23 年外销收入增速持 续靓丽。2024Q1 公司市场销售继续呈现向好态势。 分业务看，2023 年公司装饰原纸/木浆贸易分别实现营收 31.07/8.24 亿元，同比增长 ...

股 票 研 究 1m [Table_Range] 52 周内价格范围 18.05-22.70 市值（百万元） 7,165 [Table_Page] 华旺科技(605377) [Table_Page] 华旺科技(605377) 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公 司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情 况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公 司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所 提到的公司的董事。 若本公司以外的其他机构（以下简称"该机构"）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告 的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提 供的投资建议，本公司、本公 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 05 月 04 日 证券研究报告•23 年年报及 24 年一季报点评 买入（维持） 当前价：22.62 元 华旺科技（605377）轻工制造 目标价：——元（6 个月） 请务必阅读正文后的重要声明部分 1 [Table_Report] 1. 华旺科技（605377）：成本优势壁垒高 筑，装饰原纸龙头稳步扩张 (2023-06-13) 关键假设： 假设 2：考虑到 2024 年浆价上涨，假设 2024 年装饰原纸毛利率为 22.8%，2025-2026 回升至 23%。 请务必阅读正文后的重要声明部分 2 华旺科技（605377）23 年年报及 24 年一季报点评 请务必阅读正文后的重要声明部分 3 投资评级说明 | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 买入：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 20% 以上 | | | 持有 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员（但不包含网络投票股东资格）和召集人的资格、会议表决程序 及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 ...