中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，对公司非公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000. ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-043 杭州华旺新材料科技股份有限公司 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公 司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 9 月 7 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 杭州华旺新 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-045 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司非公开发行股票募集资金投资"年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目 （一期）"已达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，拟将上述募 投项目结项。截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金节余金额为 17,224.00 万元（包 含理财收益和利息收入净额 2,081.20 万元以及未置换的发行费用 60.86 万元）， 为了提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述合计金额 17,224.00 万元（实 际金额以资金转出当日专 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 独立董事： 郑梦樵 王 磊 邵天英 2023 年 9 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案 我们认为：公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，有利于提高募集资金使用效率，确保公司生产经营的稳健发展。本次对 上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及规范性文件 ...

公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "五、 其他披露事项"中"（一）可能面对的风险"相关内容，请投资者予以关注。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 147 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张延成、主管会计工作负责人黄亚芬及会计机构负责人（ ...

HANGZHOU HUAWANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. NO.18 BINHE NORTH RD, QINGSHANHU STREET, LINAN, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA Tel (电话): 0086-571-63750969(证券事务部) www.hwpaper.cn 浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号 杭州华旺新材料科技股份有限公司 311305 环境、社会及管治（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 2022 CONTENT | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 智造升级， | 7 | | 践行低碳可持续发展 | | | 走进华旺科技 | P9 | | --- | --- | | 2022年度ESG关键绩效 | 9 | | 01 公司简介 | 10 | | 企业文化 | 15 | | 公司荣誉 | 16 | | ESG治理体系 | 19 | | 利益相关方 | 19 | | 实质性议题 | 20 | 02 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-039 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 3.在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 郑梦樵 王 磊 邵天英 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《杭 州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 我们作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第 二十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管 理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金 ...