证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-038 杭州华旺新材料科技股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议 案》 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<20 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日(星期一)上午 09:00-10:00 投资者可于 2023 年 9 月 11 日(星期一)至 9 月 15 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月18日上午09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-041 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

（二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 81,234.23 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 34,138.02 | | | 利息收入净额 | B2 | | 1,398.95 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 14,156.74 | | | 利息收入净额 | C2 | | 682.42 | 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-040 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《杭州华旺新材料科技股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-027）。 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号 法定代表人：张延成 注册资本：叁亿叁仟贰佰贰拾万捌仟叁佰肆拾元 公司已于近日完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取 得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9133010 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的实施情况出具本法律意见书。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\nex\Phi\,{\cal J}\backslash\,{\mathbb{H}}$$ 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +8 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-037 杭州华旺新材料科技股份有限公司 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的 相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的 3 名激励对象和预留授予的 1 名激励对象发生职务变更，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33,100 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 33,100 | 股 | 33,100 | 股 | 2023 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | 一、本次限制性股票 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-036 杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 5,023,500 股，占公司总股本的 1.5120%；公司董事、高级管理人员葛丽芳女士持有公司股份 221,000 股，占公 司总股本的 0.0665%；公司监事郑湘玲女士持有公司股份 196,000 股，占公司总 股本的 0.0590%。 集中竞价减持计划的主要内容 张延成先生、葛丽芳女士、郑湘玲女士计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 6 个月内（窗口期内不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易 方式减持其所持有的公司股份。其中张延成先生拟减持股份不超过 1,255,875 股， 即不超过公司总股本 0.3780%；葛丽芳女士拟减持股份不超过 55,250 股，即不超 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-021 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 22 日(星期一)至 5 月 26 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 8 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张延成、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚芬保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 913,966,807.77 | 20.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 107,507,241.87 | -4.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 96,696,460.33 | -6.48 | | 性损益的 ...

公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 191 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张延成 、主管会计工作负责人黄亚芬及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚 芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配方 案的议案》，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份数量为基数分配利润。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），不实施 资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至 2023 年 3 月 7 日，公司总股本 332,24 ...