证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-059 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会编制 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-063 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-060 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够全面地反映公司报告期内实际经 营情况和财务状况。本次会 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首次 公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。 募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 51,976.65 万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出局的信 会师报字[2021]第 ZAI5524 号《验资报告》审验确认。 （二）募集资金及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 12,797,170.89 元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下： 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-061 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第二十四 次会议相关事项发表如下独立意见：： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 客观、如实地反映了公司报告期内募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的 存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在 违规使用和管理募集资金的情况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意本次 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告。 独立董事：陆家星、陈振楼 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 日期：2023 年 8 月 2 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-062 二、修订《公司章程》的情况说明 根据上述注册资本变更情况，以及《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。公司拟对《公司章程》中的部 分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第 六 条 ： 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 17,274.3467 | 万元。 | 24,576.0841 万元。 | | 第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 二 十 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 | | 172,743,467 | 股，均为普通股。 | 245,760,841 股，均为普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变，修订后的《公司章 程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、其他事项 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办 理后续工商变更登记、章程备案等相 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 | --- | --- | --- | |------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | | 2023 年 5 月 25 日 | 广发证券 2023 年精品上市公司闭门会 | | 时间 | 2023 年 6 月 1 日 | 中信证券 2023 年资本市场论坛 | | | 2023 年 6 月 2 日 | 华泰证券 2023 年中期投资峰会 | | 地点 | 广发证券2023年资本市场论坛现场、华泰证券 | 年精品上市公司闭门会现场、中信证券2023 2023 年中期投资峰会现场 | 上市公司 参与人员 董事会秘书王懿倩 1. 公司人员及产能能否跟上快速扩张的海外市场？ 公司重点培育并不断推进人才梯队建 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | 参与单位名称及 人员姓名 华安证券 2023 年中期资本市场峰会 时间 2023 年 5 月 11 日 地点 华安证券 2023 年中期资本市场峰会现场 上市公司 接待人员 董事会秘书王懿倩 一、公司业务情况简介 上海港湾集团是一家为全球客户提供集勘察、设计、 施工、监测于一体的，提供定制化岩土工程综合治理方案 的跨国企业。目前业务布局在新加坡、印尼、泰国、越 南、菲律宾、柬埔寨、缅甸、马来西亚、孟加拉、阿联 酋、沙特、埃及、巴拿马等国家，涉及机场、港口、公 路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围 投资者关系活动 海造地等领域。 主要内容介绍 公司为中国软土地基改良技术委员会主任、中国发明 协会副事长单 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 202,040,319.97 | -17.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 28,527,981.37 | -72.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 25,648,763.68 | -75.52 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 38,996,077.33 | -80.66 | | 基本每股收益（元/股） | ...

2022 年年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 179 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Vivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管人 员）王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 详见"第四节 公司治理"之"十 利润分配或资本公积转增预案"之"(一)现金分红政策的制定 、执行或调整情况"之相关内容。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在年度报 ...