1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第三十七次会议通知期限的议案》 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-005 苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三十七次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁 免会议通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。会议由董事长陈文 源先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案: 2024 年 2 月 7 日 经全体董事协商一致同意豁免本次会议提前通知的期限，同意于 2024 年 2 月 6 日 召开本次董事会会议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 ...

| 证券代码：688001 | 证券简称：华兴源创 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118003 | 转债简称：华兴转债 | | 转股价格：30.43 元/股 转股的起止日期：自 2022 年 6 月 6 日至 2027 年 11 月 28 日 券代码"118003"。 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于"华兴转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 2 月 6 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.8655 元 /股），存在触发《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触 发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信 息披露义务。 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-003 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更苏州华兴源创科技股份有限公 司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次增加签字注册会计师的基本情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派 孔令莉女士、朱敬义先生作为签字注册会计师。根据容诚会计师事务所工作安排，拟增 加签字注册会计师李丹女士共同完成相关审计服务工作。增加后签字注册会计师为孔令 莉女士、李丹女士、朱敬义先生。 二、本次增加签字注册会计师相关信息 签字注册会计师：李丹，2013 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司 审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过润和软件上市公司审计 报告。 签字注册会计师李丹近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理 措施和自律监管措施、纪律处分。 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 太平基金：刘金、常思远 参与单位及人员 东北证券：赵敏程 时间 2024年1月10日 地点 公司会议室 接待人员 投资者关系总监：冯秀军 投资者关系活动 第一部分 介绍公司基本情况 主要内容介绍 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）是行业领先的 工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，基于在电子、光学、声 学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提 供芯片、SIP、模块、系统、整机各个工艺节点的自动化测试设备。公司产 品主要应用于LCD与OLED平板显示及新型微显示、半导体集成电路、智 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账 户及现金管理结算账户情况如下： | 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 32250198823600005132 | 专户 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 32250198823600005133 | 专户 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 32250198823600005134 | 专户 | | 4 | 中信银行苏州吴中支行 | 8112001012700631333 | 专户 | | 5 | 中信银行苏州吴中支行 | 8112001014600630708 | 专户 | | 6 | 中信银行苏州吴中支行 | 8112001013700630709 | 专户 | | 7 | 中信银行苏州吴中支行 | 8112001012400631325 | 专户 | | 8 | 中信银行苏州吴中支行 | 811 ...

| 证券代码：688001 | 证券简称：华兴源创 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118003 | 转债简称：华兴转债 | | 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于"华兴转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●转股情况："华兴转债"自2022年6月6日起开始进入转股期，自2023年 10月1日起至2023年12月31日，"华兴转债"共有人民币7,000元已转换为公司股 票，转股数量为230股，占"华兴转债"转股前公司已发行股份总额的0.00005%； 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553号文同意注册，苏州华兴 源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月29日向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。本次发行可转债总额为人民币80,000 万元，发行数量800万张，每张面值为人民币100元，按票面价格发行。本次发行 的可转换公司债券期限六年，自2021年11月29 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"）作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"华兴源创"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 18 日对苏州华兴源创科技股份有限公司自 2023 年 1 月 1 日至本次现场 检查期间（以下简称"本持续督导期内"）的有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对苏州华兴源创科技股份有限公司实际情况制订了 2023 年 度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行 持续督导工作，华泰联合证券于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式将现场检查事宜 通知苏州华兴源创科技股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的 相关文件和资料。 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12 月 18 日，华泰联合证券保荐代表人根据事 先 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-064 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份 有限公司会议室 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 ...

上海市通力律师事务所关于苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:苏州华兴源创科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受苏州华兴源创科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所陈军律师、朱晓明律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《苏州华兴源创科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 广发证券：孙柏阳、朱宇航、范方舟、王宁 宁银理财：罗立波 农银汇理：廖凌 参与单位及人员 贝莱德资产：杨雅童 兴全基金：姚佳 东吴基金：丁戈 时间 2023年12月20日 地点 公司会议室 接待人员 投资者关系总监：冯秀军 投资者关系活动 第一部分 介绍公司基本情况 主要内容介绍 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）是行业领先的 ...