证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节 | | | 余募集资金永久补充流动资金的议案 8 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》 《苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州华兴 源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-062 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目"新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）"、"新建智能 自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）"、"新型微显示检测设备研发及 生产项目"和"半导体SIP芯片测试设备生产项目"结项并将节余募集资金（含 利息收入）9,774.86万元永久补充流动资金。公司独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"或"保荐机构"）对本事项 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州华兴源创科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"华兴源创"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对华兴源创向不特定对象发行可转换公司债 券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553 号文《关于同意苏州华兴源 创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司 于 2021 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万 ...

苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事 陈立虎、徐文建、周炯 2023 年 12 月 8 日 苏州华兴源创科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》等法律法规 及制度规则的相关规定，我们作为苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第三十六次会议相关事 项发表意见如下： 一、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经 营活动，有利于进一步提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东 的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小 ...

经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-061 苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八次会 议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱辰先生列席了本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已基本达到预定可使用 状态，进行项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于进一步充盈 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-063 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 13 点 00 分 召开地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | ■ \n□ \n□ 其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □一对一沟通 | | 参与单位及人员 | 天风证券：包恒星 前海恒邦兆丰基金：王冠华 | | | 时间 | 2023 年 12 月 4 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 接待人员 | ...

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华兴源创"）于2021 年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华兴转债"或"可转 债"）。根据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，公司将于2023 年11月29日开始支付自2022年11月29日至2023年11月28日期间的利息。现将有关 事项公告如下： | | | 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●债权登记日：2023年11月28日 ●债券付息日：2023年11月29日 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2021年苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券 2、债券简称：华兴转债 3、债券代码：118003 4、发行总额：人民币80,000万元 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监许可【2021】 3553号。 6、发行数量 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及人员 参与“华兴源创2023年第三季度业绩说明会”的广大投资者 时间 2023年11月14日 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 副总经理：潘铁伟 董事会秘书：朱辰 接待人员 财务总监：程忠 独立董事：徐文建 投资者关系活动 本次活动的主要问题及回答如下： 主要内容介绍 Q1：请问公司前三季度经营业绩情况如何？ A：公司2023前三季度总资产规模为546,432.44万元，净资产规模为 388,622.63万元，实现营业收入为133,754.10万元，实现归属于上市 ...

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 工银瑞信：刘展硕 信达澳亚：刘权 参与单位及人员 平安养老：丁劲 华安证券：王君翔、宋雅妮 时间 2023年11月8日 地点 公司会议室 投资者关系总监：冯秀军 接待人员 证券事务专员：金雨桐 投资者关系活动 第一部分 介绍公司基本情况 主要内容介绍 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）是行业领先的 工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，基于在电子、光学、声 ...