烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章 及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需 ...

一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于拟为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司睿感物联、睿创智造因流 动资金需求，需要向银行申请综合授信，由公司为其提供连带责任保证担保，担 保总额各不超过 1 亿元人民币，目前公司尚未签署担保协议，具体以公司与银行 签订的担保协议为准。 被担保人：烟台睿感物联技术有限公司（以下简称"睿感物联"）、睿创 智造技术（烟台）有限公司（以下简称"睿创智造"）系烟台睿创微纳 技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为睿感物联、睿创 智造提供担保额度各不超过人民币 1 亿元，具体以公司与银行签订的担 保协议为准。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议 通过后生效。 二、被担保人的基本情况 （一）、被担保人一：烟台睿感物联技术有限公司 （1）统一社会信用代码：91370600MADL85HN3D | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-084 | | - ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 除 16 名激励对象已不在公司任职不符合归属条件，1 名激励对象绩效考核 评估结果为"C"不满足归属条件外，本激励计划首次授予部分第一个归属期合 计 112 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部 分第一个归属期归属条件已成就。监事会同意本次符合条件的 112 名激励对象办 理归属，对应限制性股票的归属数量合计为 410.318 万股。上述事项均符合相关 法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开 了董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第三届董事会第十八次会议和第三 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价 格的议案》，同意董事会根据《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）的有关规定，对本激励计划授予价格（含预 留授予部分）进行调整，由19.89元/股调整为19.715元/股。现将有关事项说明如下： 一、 本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年10月9日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过 了《关于< ...

2024 年 10 月 21 日 公司研究 红外装备龙头，产品品类不断拓展 ——睿创微纳（688002.SH）跟踪报告之五 要点 全国领先的专用集成电路、特种芯片及 MEMS 传感器设计与制造企业。公司具 备多光谱传感研发、多维感知与 AI 算法研发等能力，为全球客户提供性能卓越 的 MEMS 芯片、ASIC 处理器芯片、红外热成像与测温全产业链产品、激光、微 波产品及光电系统。公司已形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步 突破的新格局，有力支撑了公司持续快速发展。目前公司产品主要面向特种装备 及民用两大市场。2024H1,公司实现营业收入 20.2 亿元，同比+13.3%；归母净 利润 2.2 亿元，同比-12.9%。 民用红外成像技术逐渐成熟，应用场景持续增加。由于技术的发展以及产品成本 和价格的降低，红外热像仪在民用市场的应用领域不断扩大。根据 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测，2023 年全球民用红外市场规模将达 到 74.65 亿美元。根据 Yole 的数据，预计 2024 年全球非制冷民用红外市场规 模将达到 44.24 亿美元，未来将有更多新兴市场需求 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-080 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年半年度权益分派, 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的相关证券停复牌情况如下：2024 年半年度权益分派公告前一交易日 （2024 年 10 月 28 日）至权益分派股权登记日（具体日期将在 10 月 29 日披露的 权益分派实施公告中确定）期间，"睿创转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118030 | 睿创转债 | 可转债转股停 | 2024/10/28 | | | | | | | 牌 | | | | | 因实施权益分派，"睿创转债"将相应调整转股价格，从 39.75 元/股调整为 39.70 元/股(最终转股价格以公司发布的可转债转股价格调整的公告为准)，转股 价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。 一、2024 年半年度权益分派方案的基本情况 公司 2024 年半年度利润分配方 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号）， 公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费 用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验 转股情况：自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，"睿创转债" 共有人民币 0元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"睿创转债" 发行总额的 0%。 截止 2024 年 9 月 30 日，"睿创转债"累计有人民币 163,000 元已转换 为公司股票，累计转股 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-078 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）,不高于人民币 20,000 万元（含）； 回购价格不高于 50 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编 号：2024-033）。 因公司实施 2023 年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价 格上限由不超过 50.00 元/股（含）调整为不超过 ...

公司将按照相关法律、法规、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定， 现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，2024 年员工持股计 ...