证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于 2024 年半年度利润分配的预案 | 6 | | 议案二：关于修订公司章程的议案 | 8 | | 议案三：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 18 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年各季度利润分配方案的议案 ... 19 | | 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-072 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 98.21 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.22% | | 累计已回购金额 | 万元 2,736.20 | | 实际回购价格区间 | 23.77 元/股~32.24 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司将参加 2024 年半年度科创板芯片设计专 场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-006 | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 R | 电话会议 | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | 中信证券、广发证券、长江证券、兴业证券、景顺长城基金、泰康 | | | | 资产、工银瑞信基金、中欧基金、大成基金等投资者 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 | 日(星期五) 上午 9:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司参加人 | | | | 员姓名 | 董事会秘书黄艳女士 | | | ...

日常关联交易对上市公司的影响：本公告所述关联交易是基于公司正常 生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对 公司长远发展有着积极的影响。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司 和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-067 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交股东大会审议 二、 关联方基本情况和关联关系 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联方一基本情况和关联关系 （一）日常关联交易履行的审议程序 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于修订公司章程及利润分配管理制度的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、修订《公司章程》的情况 股东大会审议利润分配方案需经出席股 东大会的股东所持表决权的二分之一以上通 过； 公司在特殊情况下无法按照既定的现金 分红政策或最低现金分红比例确定当年利润 分配方 案的，公司当年利润分配方案应当经 出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过。 公司应切实保障中小股东参与股东大会 的权利，在公司股东大会对利润分配方案进行 审议前，可通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东 的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问 题。 公司不进行现金分红时，董事会就不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切 用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经 独立董事 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于部分募投项目内部投资结构调整的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意"供应链中心红 外热成像整机项目" 内部投资结构调整，本次调整未改变募投项目的内容、投 资用途、投资总额。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《烟台睿创微纳 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 第三条 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股 利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 224 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及除马宏外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 马宏无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因被留置无法正常履职请投 资者特别关注。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 马宏 因被留置无法正常履职 无 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人王宏臣、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）赵慧声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细则 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险 ...