证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-090 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第二 届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 12 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日通过电话及 邮件方式送达全体董事，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞 安）主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-092 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于向 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三期限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的公司 2023 年第三期限制性股票授予条件已经成就，根据乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 12 日召开 的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 向 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定 2023 年 10 月 12 日为首次授予日，以 64.5 元/股的授予价格向 7 名激励对 象授予 67,434 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予 ...

证券代码：688018 股票简称：乐鑫科技 公告编号：2023-089 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年第三期限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于审议<公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相 关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年第三期限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律 ...

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第二 届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 12 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日通过电话及 邮件方式送达全体监事，本次会议经全体监事一致同意后临时召开。会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-091 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 二、监事会会议审议情况： 本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票方式审议通过以下议 案: （一）审议通过《关于向 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 1、公司监事会对公司 20 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-087 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 10 日，公司召开第二届第十八次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 120 元/股（含）；回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-072）、《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074）。 二、实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个 交易日 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-086 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年第三期限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、列入公司《2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具 备《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《乐鑫信息科技（上海）股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2023 年 9 月 26 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 <2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激 励计划》"）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的相关规定，公司对 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 为保障乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》《乐鑫 信息科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关 规定，特制定本须知。 2 一、 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的 合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书 以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、 股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 （或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二三年九月 1 | | | 3 第一条 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定（以下简称"法律、 行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他 企业遵守本制度。 1 第一条 为规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"自律监管指引"）等有关法律、法规、规范性文件及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司规章制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的 可转换公司债券等）以 ...