公司因回购注销 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限 售的限制性股票，导致公司注册资本减少，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》。 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年4月24日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。具体情 况如下： 一、修改公司章程具体条款的情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-033 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司2023年发布的恒脑-安全垂域大模型拟在工信部进行算法备案，鉴于该 算 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-026 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及董事会秘 书的议案》等，同意聘请鲍航先生为公司董事会秘书。由于鲍航先生获聘时暂未 取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明，根据有关规定，由董 事、总经理、法定代表人张小孟先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举 董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员等 暨变更公司法定代表人的公告》。 鲍航先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训 并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将鲍航先生的董事 会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。鲍航先生自 取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书 职责，公司董事、总经理、法定代表人张小孟先生不再代行董事会秘书职责。 鲍航先生的联系方式如下： ...

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见（截至授予日） 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 3、除5名激励对象离职或者自愿放弃所授予的全部股份外，本激励计划首次授 予激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的首次 授予激励对象名单相符。 4、本激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-025 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述议案内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于2024年3月22日以邮件、电话方式发出通知，2024年3月28日以现场表决方式 召开，会议由公司监事会主席马敏女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-024 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》 因合计 5 名激励对象离职或者自愿放弃所授予的全部股份，根据相关法 律、法规、规范性文件及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单及 授予数量进行相应调整。 本次调整后，本激励计划首次授予激励对象人数由 177 人调整为 172 人， 首次授予的限制性股票数量由 211.70 万股调整为 207.00 万股，本激励计划 拟授予激励对象的限制性股票数量由 236.8770 万股调整为 232.1770 万股， 预留数量 25.1770 万股不变。本次调整后的激励对象属于经公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过的本激励计划中规定的激励对象范围。本次调整内 容在公司 2024 年 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至 授予日） 一、限制性股票计划的分配情况 杭州安恒信息技术股份有限公司 （3）本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 （4）公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会完成第三届董事会换 届选举，经股东大会审议通过，选举王欣先生、张小孟先生、吴卓群先生为公司第三届董事 会非独立董事（王欣先生原为"董事会认为需要激励的其他人员"）；公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第一次会议，公司董事会选举吴卓群先生为公司第三届董事会副董 事长，聘任张小孟先生为公司总经理。故公司对本激励计划激励对象名单中的职务信息进行 相应的更新，前述激励对象原拟获授限制性股票数量未做调整。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 | | | | 获授的限制 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制性股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占本激励计 ...

首次授予限制性股票 之 法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票 之 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 7 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明... 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州安恒信息技术股 份有限公司（以下简称"安恒信息""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-023 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件 已经成就，根据杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，确定 2024 年 3 月 28 日为首次授予日，以 88.12 元/股的 授予价格向 172 名激励对象授予 207.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-022 杭州安恒信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<杭州安 恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 ...