表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理 人员等暨变更公司法定代表人的公告》。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2024 年 2 月 5 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 2 月 18 日以现场表 决方式召开，本次会议由公司半数以上监事共同推举监事马敏女士主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州 安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-019 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员等 暨变更公司法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 选举范渊先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举吴卓群先生为公司 第三届董事会副董事长的议案》《关于聘任张小孟先生为公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委 员的议案》《选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举范渊先生为公司 第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...

特此公告。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024 -017 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会， 选举张越芳女士（简历见附件）为公司第三届职工代表监事。 张越芳女士与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 1 日 职工代表监事简历： 张越芳女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本 科。2012 年至今就职于安恒信息。现任职于公司财务部。 张越芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、董事、监事 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-016 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日 召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十九次会议审议通 过了《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年1月16日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》及相 关内部保密制度的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信 息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 0 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州安恒信息技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州安恒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-018 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,894,522 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,894,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 21.53 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.53 | 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 ...

一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《公司2024年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单》（以下简称"本次激励对象名单"）等文件。 公司于2024年1月16日至2024年1月25日在公司内部对本次拟激励对象的姓名 和职务进行了公示，公示期共计10天，公司员工可向公司监事会提出意见。 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-012 杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。 如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组 登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表） 的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的， 可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损 害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2024 年 1 月 31 日 安恒信息 2024 年第一次临时股东大会 股东大会须知 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》《杭 州安恒信息技术股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-014 一、获得补助的基本情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到软件增值税 即征即退退税款人民币 36,472,159.86 元，均为与收益相关的政府补助款项。 二、补助的类型及对公司的影响 上述补助资金已经到账，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关 规定，公司已确认补助事项并划分补助类型，上述获得的政府补助预计将对公司 利润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审 计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-013 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次回购公司股份方案的基本情况及实施进展 （一）回购公司股份方案的基本情况 公司于2023年7月28日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于2023年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，回购价格不超过180.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000 万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购 方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第二期以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》。 （二）本次回购的实施进展 1、2 ...