证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-011 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 重要内容提示： 截至2024年1月22日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份212,041股， 占公司总股本78,958,984股的比例为0.27%，回购成交的最高价为166.50元/股， 最低价为77.20元/股，成交总金额为31,024,349.27元（不含交易佣金等交易费 用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2023年7月28日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于2023年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过180.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本 次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年7月29日在上 ...

:提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会,现提名周淳 为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职。有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州安恒信息技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: "一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 创板上市公司独立黄事提名人声明与承 is 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-007 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：杭州安恒信息技术股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限 制性股票数量为 236.8770 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 7,895.8984 万股的 3.00%。其中，首次授予限制性股票 211.70 万股，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 7,895.8984 万股的 2.68%，占本激励计划拟授予限 制性股票总数的 89.37%；预留 25.1770 万股，约占本激励计划草案公布日公司股 本总额 7,895.8984 万股的 0.32%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 10.63%。 一、股权激励计划的目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-003 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议通过； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影 响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议对《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》进行了审议，预计公司及控股子公司 2024 年度与关联方发生 日常关联交易金额总额不超过 6100.00 万元。其中向关联人采购商品、接受劳务 的关联交易金额为 1200.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关联交易金额 为 4900.00 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2024 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 1 月 15 日以现 场表决方式召开，会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-006 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 子议案 1：《关于选举马敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 子议案 2：《 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年一月 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以 及《公司章程》等有关规定制订。 二、安恒信息 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A 股普通股股票。 符合本激 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 | 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、拟授出权益的股票数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 11 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 16 | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 17 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 17 | | 二、对安恒信息实行本激励计划可行性的核查意见 | | 17 | | 三、对激励对象范围和资格的 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人苏忠秦，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息技术 股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 业兼 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与上海证券交易所的指 定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确 保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 1 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事 项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江证券 监管局、上海证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年1月15日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规的修订，公司拟对章程中的有关条款进行修改，形成新的 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订 内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十九条 …….. | 第十九条 ……….. | | 发起人姓名或名称：嘉兴市安恒投资管理合伙企业 | 发起人姓名或名称：宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙） | | （有限合伙） | | | 第五十七条：股东大会拟讨论董事、监事 ...