重要内容提示： 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-009 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 则 41 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 章程 杭州安恒信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《《规 范运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为杭州安恒信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届董 事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周淳女士、苏忠秦先生、王宝 会先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形； 周淳女士、苏忠秦先生、王宝会先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。周淳女士、苏忠秦先生、王宝会先生符合相关法律法规规定的任职资 格和独立性等要求。 2、苏忠秦先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-005 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01 《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》 1.02 《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》 1.03 《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》 1.04 《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》 1.05 《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》 1.06 《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况：上述 6 项子议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果表决 通过。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六 次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出通知，1 月 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-008 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并根据杭州安恒 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事辛金 国作为征集人，就公司拟于 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）有关议 案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事辛金国，其基本情况如下： 辛金国，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授， 博士研究生导师，会计学专业硕 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-002 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董 事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举范渊先生、吴司韵女士、 王欣先生、张小孟先生、吴卓群先生、袁明坤先生为第三届董事会非独立董事（简 历详见附件）；同意选举苏忠秦先生、周淳女士、 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、安恒信息 | 指 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本所 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市、2020年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对安恒信息 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日作出的《关于同意杭州安 恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1919 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 18,518,519 股，每股发行价格为 56.5 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 104,629.63 万元，扣除承销及保荐 费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，对《公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未 按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得 实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划 的主体资格。 杭州安恒信息技术股份 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规。规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 . 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 创板上市公司独立董事提名人声明与承 it 提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会,现提名王宝 会为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与杭州安恒信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ::(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); :(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...