附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人【王宝会】，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息 技术股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事：赵新建、朱伟军、辛金国 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事辛金国主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发 生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益， 特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事 会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股 子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 2 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it 提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会,现提名苏忠 秦为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与杭州安恒信息技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-004 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包含公司首次公开发 行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构 性存款、定期存款、大额存单等），授权额度有效期为不超过董事会审议通过之 日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管 理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 实 ...

本人周淳，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息技术股 份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任 职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件， 具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四） 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：安恒信息 证券代码：688023 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第三条 考核范围 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《安恒信息 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并 ...

二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购A股股份进展情况公告如下： 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-001 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年12月31日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份202,041股， 占公司总股本78,958,984股的比例为0.26%，回购成交的最高价为166.50元/股， 最低价为117.59元/股，成交总金额为30,250,669.27元（不含交易佣金等交易费 用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于2023年7月28日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于2023年第二期以集中竞价交易方式回 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州安恒信息技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任宁波 安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"转 让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的杭州 安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安恒信息"）首次公开发行前已发 行股份的组织券商。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2023 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2023 年 9 月 30 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | 收盘持股数量（股） | | | 1 | 宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙） | 3,440,990 | 4.36% | | 2 | 宁波安恒投资合伙企业（有限合伙） | 3,350,000 | 4.24% | （二）本次询价转让数量 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-086 重要内容提示： 本次权益变动属于减持及被动稀释等，不触及要约收购。 本次权益变动后，控股股东及实际控制人及其一致行动人拥有公司权益 的股份数量为 15,726,748 股，占公司总股本的比例为 19.92%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安恒信息"或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到控股股东及实际控制人范渊先生的一致行动人宁波安恒投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波安恒"）、宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宁波嘉盛"）发来的《关于对杭州安恒信息技术股份有限公 司权益变动超过 1%的告知函》。现将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况： 1、信息披露义务人：宁波安恒投资合伙企业（有限合伙） 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动超过 1% 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2023-085 杭州安恒信息技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书 宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）、宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合 伙）（以下合称"转让方"）保证向杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"安 恒信息"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 106.30 元/股，转让的股票数量为 1,165,247 股。 安恒信息控股股东、实际控制人的一致行动人宁波安恒投资合伙企业 （有限合伙）、宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙）参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次转让后，宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）、宁波安恒嘉盛投资合伙 企业（有限合伙）合计持股比例由 8.60%减少至 7.12%。 一、转让方情况 (一) 转让方基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量占总股本比例情况如 下： | 序 ...