重要内容提示： 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次推动"提质增效重 回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让； 若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完 毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内； 3、回购价格：不超过人民币122.90元/股（含），不超过董事会通过回购 股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购金额区间：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含），不超 过人民币4,000.00万元（含）； 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-003 南微医学科技股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-002 南微医学科技股份有限公司 关于维护公司股价稳定暨收到董事长提议回购公司股份 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月30日收到公司 董事长隆晓辉先生《关于提议南微医学科技股份有限公司以集中竞价交易方式回 购公司社会公众股股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报， 使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认 可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、 股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况 等因素，根据相关法律法规，隆晓辉先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分 社会公众股份。 二、提议内容 1.回购股份的种类及方式：通过上海证 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-001 南微医学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号医药谷会展中心 7 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,200,645 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 121,200,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.5207 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.5207 | ...

江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0101]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2024 年 1 月 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案 | 1《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 6 | 2 南微医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《南微医学科技股份有限公司章程》《南微医学科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南微医学科技股份有限公司（以下简称 "公司"）特制定本次股东大会会 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-046 南微医学科技股份有限公司 关于审计机构变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，同意改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2023 年度审计机构。该议案已经 2023 年 5 月 18 日召开的公司 2022 年 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于改聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公 告编号：2023-015）。近日，公司收到公证天业发来的《关于变更南微医学科技股 份有限公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一、 签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 2、诚 ...

南微医学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 公司独立董事认为,结合当前公司内外实际情况,依据公司实际发展需要和 募投项目的实际运行情况,公司董事会决定对部分募投项目予以调整,该调整事 项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制 度》等内部规定,不存在变相改变募集资金用途或损害股东尤其是中小股东利益 的情形。综上,同意公司调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期。 三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司使用不超过人民币 35,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《南 微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,且公司本次使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响 募集资金投资项 ...

南京证券股份有限公司 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微 创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元， 本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元，实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 17 日对 本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第 90038 号验 资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金原计划使用情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 关于南微医学科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期 之核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-040 南微医学科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点 并延期的公告 三、本次募投项目调整具体情况及原因 （一） 调整国内外研发及实验中心建设项目内部投资结构 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"或"公司"）于2023 年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、总投资金 额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目 实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对国内外研发及实验 中心建设项目及生产基地建设项目作部分调整。公司独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-042 南微医学科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计开展套期保值业务资金 额度折合不超过9,000万美元（含前述套期保值业务的收益进行再交易的相关金 额，额度范围内资金可滚动使用），预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过人民币5000万元。额度有效期为自公司董事会前次授 权期限到期日2024年6月30日至2025年6月29日。 ●公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司根据实际 经营需要，拟与银行等金融机构开展套期保值业务。独立董事对本事项发表了 明确同意的独立意见，本事项无需提交股东大会审议。 ...