东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 | 项 目 | 金额（元） | | --- | --- | | 支付发行费用 | 9,366,625.80 | | 募集资金净额 | 1,487,483,248.88 | | 减：募投项目投入 | 547,505,382.57 | | 超募部分永久补充流动资金 | 406,000,000.00 | | 加：扣除手续费后利息收入和理财收益 | 31,144,092.87 | | 保函保证金退回 | 730,000.00 | | 使用闲置募集资金购买大额存单或理财产品净额 | 443,460,000.00 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 122,391,959.18 | 根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、 独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各 专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 本人杨德仁，现任公司独立董事，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，博士研 究生学历，教授职称，中国科学院院士。1991 年 7 月至今，历任浙江大学材料与 科学工程学院博士后、副教授、教授；目前兼任浙大宁波理工学院院长、浙江大 学杭州国际科创中心首席科学家。2020 年 12 月至 2025 年 1 月，任德邦科技独 立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，经自查，本 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟 台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范 运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事个人情况 本人宋红松，现任公司独立董事，生于 1969 年 8 月，中国国籍，博士研究 生学历，教授职称，博士生导师。1991 年 7 月至今，历任中国煤田地质总局助理 工程师、烟台大学法学院副教授、澳大利亚昆士兰大学博士研究生等。目前担任 烟台大学知识产权研究中心主任，法学院教授。兼任国家知识产权专家库专家， 中国法学会知识产权法学研究会常务理事，青岛仲裁委员会和烟台仲裁委员会仲 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规 范性文件的要求，在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会和独立董事专门 会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 本人唐云，现任公司独立董事，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，专科毕业 于山东纺织工学院，本科毕业于中共山东省委党校，高级会计师。1988 年 7 月 至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副处长、财务处长、 总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688035 公司简称：德邦科技 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 260 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第 三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人解海华、主管会计工作负责人于杰及会计机构负责人（会计主管人员）张城嘉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含 税），不进行资本公积转增股本，不送红股 ...

烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"德邦科技"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见 的审计报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 烟台德邦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永证专字（2025）第310074号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 本报告仅供德邦科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为德邦科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解德邦科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 德邦科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 06 月 26 日发布了《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项 行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，深度聚焦主营 业务，深挖市场潜力，全力拓展市场规模；大力提升科技创新能力，以创新驱 动产品市场竞争力提升；不断优化内部运营管理、精细管控业务各环节，全面 提高经营质量与效率。通过一系列有力措施，稳步推动公司经营成效提升，在 保障投资者权益、树立良好公司品牌等方面取得了一定成效。 2025 年度，董事会紧密结合行业发展趋势与公司实际经营情况，制定了 《烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》， 以持续推动公司稳健前行。 公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案执行情况及 2025 年度行 动方案主要举措如下： 一、聚焦核心业务，深挖下游市场价值 公司始终专注于高端电子封装材料的研发和产业化，聚焦集成电路封装材 料、智 ...

烟台德邦科技股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事 的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公 司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估的专项 意见如下： 公司董事会认为公司 2024 年度在任独立董事杨德仁先生、唐云 先生、宋红松先生在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法 规、证监会部门规章、交易所业务规则和公司章程等相关文件对于 独立董事独立性的要求。 烟台德邦科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，2024 年度，烟台德邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工 作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、宋红松先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。在 2024 年全年的工作中，审计 委员会成员保持了专业、独立的态度，积极投入到公司的审计监督工作中。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会议事规则》等 相关规定， ...

烟台德邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 家 上年度（2024 年末） ...