1 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2024 年 10 月 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案二：《修订部分公司治理制度的议案》 10 | 2 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-065 烟台德邦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/15 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 2023 12 15 | 年 月 日 12 14 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 股 1,299,170 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9134% | | | 累计已回购金额 | 万元 5,305.20 | | | 实际回购价格区间 | 24.77 元/股~51.80 元/股 | | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个 交易日内公告截至上 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-064 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-059）。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议 的通知于 2024 年 9 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《烟台德邦科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

德邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《德邦科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本管理制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公 ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《烟台德邦 科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为 会计专业人士，且其成员应该为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第 ...

东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为烟台 德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事 项进行了详细核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全 性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为 目的的投资行为。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527 号），公司首次向社会公开发行人 民币普通股(A 股)股 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-059 烟台德邦科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金共计人民 币 4,920.00 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收 入后的剩余金额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额比例为 5.83%（未达到 30%）。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金的金额将不超过超募资金总额的 30%； 本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需 求；在归还银行贷款和补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公 司以外的对象提供财务资助。 公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了 明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同 ...

烟台德邦科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的约定，结合公司实际 情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本办法的规定。 第十条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银 行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包 括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-063 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资料 已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由解海华先 生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事会的召集 与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 经审议，董事会一致同意公司使用部分超募资金共计人民币 4,920.00 万元 （含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出 ...

东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司于 2022 年 9 月 14 日公布的《烟台德邦科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）披露的首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 备注：以上内容为变更后的募集资金投资项目明细，具体情况详见 2023 年 8 月 18 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-037）。 三、本次使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的计划 为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投 项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用超募资金 4,920.00 万元（含衍生利 息、现金管理收益，实际金额以 ...