证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-020 烟台德邦科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 东方证券股份有限公司关于烟台德邦科技股份有限公 司关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公 司日常关联交易的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为烟台德邦科技股份有 限公司（以下简称"德邦科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有 关规定，对公司确认 2024 年度公司日常关联交易执行情况及预计 2025 年度公司 日常关联交易情况相关事项进行了审慎核查，具体如下： 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公司日常关联交易的议案》。出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律法规的规定。 独立董事已就该议案发表了书面意见：公司根据 202 ...

关于烟台德邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于烟台德邦科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、烟台德邦科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2025）第 310075 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"德邦科技")董事 会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德邦科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为德邦科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 德邦科技董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制《2024 年度 募集 ...

烟台德邦科技股份有限公司 调整 2024年限制性股票激励计划授予价格事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]009-6 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel) : 010-56500900 传真(Fax) : 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关 于 y 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2024年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划(草案修订 | | 经公司 2023年年 ...

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银 行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 210,500 万元（包括但不限于 流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等），以及不超过 20,000 万元人民币的专 项授信额度。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。 该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体 的融资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计 2025 年内使用综合授信 金额不超过 100,000 万元，使用专项授信金额不超过 20,000 万元，，若超出预计 范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策的科学性和合规性。 东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度并提供担保的核查意见 同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司为控股子公司深圳德邦、 泰吉诺、德邦新材料、德邦翌骅、昆山德邦在不超过 22,500 万元担保额度的范 围内，对其提供担保，该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂。担保方式包 括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。 公司董事会提 ...

东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为正在 履行烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，负责德邦科技上市后的持续督导工作并出具本年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与德邦科技签订《保荐协议》，已 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并已 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 报上海证券交易所备案 | | | 证券交易所 ...

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 烟台德邦科技股份有限公司 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310073 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德邦科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德邦科技于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

烟台德邦科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110008 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德邦科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]032-5 号 二〇二五年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 漫 y 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 德邦科技/公司 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 烟台德邦科技股份有限公司实施的2023年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划(草案)》 | ...

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券股份有限 公司（以下简称 "保荐机构"）作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下 简称"德邦科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王国胜、李天雄 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 21 日 （四）现场检查人员 王国胜 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅并复印公司内控制度文件、持续督导期间的"三会"文件、信息披露 文件、关联交易、对外担保及重大对外投资相关资料等； 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料。 5、核查本持续督导期间公司及董事、监事、高级管理人员承诺履行情况 ...