海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海光信息技术股份有限公司(以下简称 "海光信息")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 关于海光信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10060 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmcf.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zac.mk.gov.cn） 进行查询 关于海光信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | | | 1-5 | | = | 附表 | | | | 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLI ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海光信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事黄简、胡劲为、张瑞萍、徐艳梅的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 海光信息技术股份有限公司 特此报告。 海光信息技术股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 经核查公司在任独立董事黄简、胡劲为、张瑞萍、徐艳梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

海光信息技术股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了完善和健全海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决 策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学的回报投资 者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的 理念，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《海光信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际经营情况及未 来发展需要，特制定公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展 目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规 定，在重视对股东的合理投资回报并 ...

海光信息技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和 要求，公司对立信在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 （二）审计工作方案及其实施 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）投资者保护能力 截至 2024 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-003 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]953 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费 用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验 资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 856,603.04 万元，其中截 至报告期初累计募投项目使用金额 482,144.69 万元、超募资金永久补充流动资金 金额 43,033.27 万元，本年投入使用金额 288,391 ...

| 深化主营业务布局 | | 强化科技创新驱动 | | 优化公司治理体系 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全面升级经营质量 | �� | 打造新质生产力引擎 | �� | 加速高质量发展步伐 | �� | | 深化核心业务布局 | �� | 优化资源配置策略 | �� | 治理结构不断优化 | �� | | 强化发展优势积累 | �� | 进一步促进产品研发 | �� | 践行高质量发展 | �� | | 拓展生态合作体系 | �� | 加强科研能力建设 | �� | | | | 树立产品市场形象 | �� | 加速知识产权积累 | �� | | | | 加大投资者回报力度 | | 提升信息披露透明度 | | 其他事项 | �� | | 共享企业发展成果 | �� | 积极回应投资者关切 | �� | | | | 优化投资者回报机制 | �� | 持续提高信息披露质量 | �� | | | | 投资回报情况 | �� | 多渠道开展投资者交流 | �� | | | 2025年度 "提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，贯 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-007 海光信息技术股份有限公司 董事会对袁丁先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会 第八次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委 员会委员的议案》。经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职 资格审查，同意提名陈简先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简 历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 三、调整董事会专门委员会委员情况 如候选人陈简先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会 同意补选陈简先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

环境、社会和公司治理 （ESG）报告 年 度 海光信息技术股份有限公司 Hygon Information Technology Co., Ltd. 01 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 2024年可持续亮点 | 03 | | 走进海光 | 04 | | 公司简介 | 04 | | 业务布局 | 04 | | 年度荣誉资质 | 06 | | 公司治理篇 | | | --- | --- | | 合规治理 共赴海光新征程 | | | 规范公司治理 | 18 | | 保护投资者权益 | 2 1 | | 合规风险防控 | 24 | | 恪守商业道德 | 28 | | 坚持党建引领 | 30 | 产业价值篇 科技赋能 共创海光新蓝图 | 技术创新 | 45 | | --- | --- | | 产品与 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 93 家。 海光信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营业务 为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响 公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大 的依赖。 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-006 海光信息技术股份有限公司 关于追加公司日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 2、"追加后预计总额"指本次追加后，2023 年年度股东大会召开之日至 2024 年年度 股东大会召开之日期间的预计金额，预计区间非自然年； 3、上表列示金额均为不含税金额； 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联 董事一致审议通 ...