环境、社会和公司治理 （ESG）报告 年 度 海光信息技术股份有限公司 Hygon Information Technology Co., Ltd. 01 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 2024年可持续亮点 | 03 | | 走进海光 | 04 | | 公司简介 | 04 | | 业务布局 | 04 | | 年度荣誉资质 | 06 | | 公司治理篇 | | | --- | --- | | 合规治理 共赴海光新征程 | | | 规范公司治理 | 18 | | 保护投资者权益 | 2 1 | | 合规风险防控 | 24 | | 恪守商业道德 | 28 | | 坚持党建引领 | 30 | 产业价值篇 科技赋能 共创海光新蓝图 | 技术创新 | 45 | | --- | --- | | 产品与 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信共为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为 8.54 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 93 家。 海光信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，以公司日常生产经营业务 为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响 公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大 的依赖。 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-006 海光信息技术股份有限公司 关于追加公司日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 2、"追加后预计总额"指本次追加后，2023 年年度股东大会召开之日至 2024 年年度 股东大会召开之日期间的预计金额，预计区间非自然年； 3、上表列示金额均为不含税金额； 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联 董事一致审议通 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-009 海光信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 关于公司 | 2024 年度利润分配方案的议案 | √ | | 2 | 关于追加公司日常关联交易预计额度的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 3. ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-008 海光信息技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 的会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席周耘先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的编制符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经 营情况，不存在虚假记 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,162,148,135.92, representing a 52.40% increase compared to ¥6,011,998,991.03 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,930,990,510.51, up 52.87% from ¥1,263,178,600.37 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,815,777,649.92, reflecting a 59.79% increase from ¥1,136,358,033.60 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥977,081,091.31, a 20.08% increase from ¥813,705,258.76 in the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.26% to CNY 20,250,959,179.95 at the end of 2024 compared to CNY 18,705,083,962.67 at the end of 2023[23]. - Total assets grew by 24.70% to CNY 28,559,492,036.59 at the end of 2024 from CNY 22,902,547,952.79 at the end of 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share rose by 53.70% to CNY 0.83 in 2024, up from CNY 0.54 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased by 2.81 percentage points to 9.92% in 2024 compared to 7.11% in 2023[24]. - The company reported a total revenue of 9,391 million CNY for the year 2024, with a net profit margin of approximately 31.8%[156]. Research and Development - The company is focusing on the development of new products and technologies, particularly in the integrated circuit sector, to enhance its market position[13]. - R&D investment accounted for 37.61% of operating revenue, a decrease of 9.13 percentage points from 46.74% in 2023[24]. - R&D investment totaled 344,575.56 million yuan, representing a 22.63% increase, accounting for 37.61% of operating revenue[39]. - The company has accumulated 836 invention patents, 115 utility model patents, and 299 integrated circuit layout design certificates[42]. - The company has established a comprehensive training system for employees, focusing on both new and existing staff to enhance their skills and knowledge[180]. - The company has invested a total of 832.26 million RMB in research and development over the last three accounting years, which is 41.00% of cumulative operating revenue[187]. - The company continues to invest in core technologies in CPU and DCU chip technology, focusing on architecture design, security architecture, and software design to enhance product performance[76]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective operations, complying with relevant laws and regulations[143]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal and procedural requirements[144]. - The company emphasizes the protection of shareholders' rights and maintains effective communication with investors[149]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure transparency and protect investor interests[148]. - The company has not faced any issues regarding independence from its controlling shareholders or related party transactions[149]. - The company has a stable management team with no changes in key positions reported during the period[154]. Market Strategy and Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[13]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the upcoming fiscal year[158]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[158]. - The company is focused on enhancing processor security through expanded algorithm instruction sets and native support for trusted computing[91]. - The company is considering using part of the raised funds to permanently supplement working capital[166]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faced risks related to high customer concentration, with major clients concentrated among a few domestic server manufacturers[98]. - The company is addressing rising raw material costs by accelerating product iterations and selecting advanced packaging and testing designs[101]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company has established a three-tier ESG management framework involving the board, strategic committee, and ESG execution team to effectively implement ESG strategies[195]. - The company's ESG rating results for the year include an AA rating from Beijing Zhiding Technology Co., Ltd., which is an improvement from the previous year, and an A- rating from Beijing Shangdao Ronglv Consulting Co., Ltd., also an improvement[196]. - The company does not belong to the key pollutant discharge units as defined by environmental protection authorities and does not engage in activities that cause environmental pollution[200]. - The company has not reported any environmental violations during the reporting period and does not directly engage in manufacturing activities[200]. Employee and Talent Management - The workforce includes 2,392 employees, with 1,755 (73.37%) holding a master's degree or higher[43]. - R&D personnel account for 90.18% of the total workforce, with 77.61% holding advanced degrees[39]. - The company has established a sound promotion and incentive mechanism to attract and retain talent, aligning compensation with industry standards and employee performance[178]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was RMB 14.91 million[163]. Dividend and Shareholder Returns - The proposed profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 394.33 million CNY (including tax) based on 231,961.2775 million shares eligible for distribution[6]. - The total cash dividend for 2024, including share buybacks, amounts to 696.68 million RMB, accounting for 36.08% of the net profit attributable to shareholders[186]. - The company has a cumulative cash dividend of 742.93 million RMB over the last three accounting years, with an average cash dividend ratio of 55.75%[187].

海光信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，不进 行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中股份的基数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-004 一、 利润分配方案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表中归属于上市 ...

证券时报网讯，海光信息(688041)2月28日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入91.62亿元，同比增 长52.4%；净利润19.31亿元，同比增长52.87%；基本每股收益0.83元。 公司拟每10股派发现金红利1.7元（含税）。 ...

海光信息（688041.SH） 业绩持续高增长，期待 DCU 取得更大突破 2025 年 02 月 25 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/2/25 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 155.90 | | 一年最高最低(元) | 161.29/67.30 | | 总市值(亿元) | 3,623.64 | | 流通市值(亿元) | 1,382.14 | | 总股本(亿股) | 23.24 | | 流通股本(亿股) | 8.87 | | 近 3 个月换手率(%) | 189.24 | 股价走势图 数据来源：聚源 -30% 0% 30% 60% 90% 120% 2024-02 2024-06 2024-10 海光信息 沪深300 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001 高度看好公司长期发展，维持 "买入"评级 我们下调公司 2024 年归母净利润预测为 19.29 亿元（原预测为 19.80 亿元）， 考虑 DCU 有 ...

海光信息（688041.SH） 业绩持续高增长，期待 DCU 取得更大突破 2025 年 02 月 25 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/2/25 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 155.90 | | 一年最高最低(元) | 161.29/67.30 | | 总市值(亿元) | 3,623.64 | | 流通市值(亿元) | 1,382.14 | | 总股本(亿股) | 23.24 | | 流通股本(亿股) | 8.87 | | 近 3 个月换手率(%) | 189.24 | 股价走势图 数据来源：聚源 -30% 0% 30% 60% 90% 120% 2024-02 2024-06 2024-10 海光信息 沪深300 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001 高度看好公司长期发展，维持 "买入"评级 我们下调公司 2024 年归母净利润预测为 19.29 亿元（原预测为 19.80 亿元）， 考虑 DCU 有 ...