证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-023 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则》的相关规定，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《苏州长光 华芯光电技术股份有限公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟向银行申请综合授信的情况 根据公司经营需求及财务状况，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 9 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内， 并以银行等金融机构 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-021 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议了《关 于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度 监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平， 公司拟定了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情 况公告如下： 一、适用对象： 董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、监事和高级管理 人员薪酬与绩效考核管理办法》领取薪酬， ...

相关事项的独立意见 根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州长光华芯光电技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为苏 州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事， 我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度， 基于客观、独立判断立场，现就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下 意见： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议 一、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 独立董事认为，公司《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、 经营实际情况及董事、高级管理人员具体工作能力及绩效，有利于增强公司竞争 力，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们 同意《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该 议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 独立董事认为，公司本次利润分配方案符合 ...

独立董事专门会议议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下称"公司"）的治理结构， 维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议通知原则上提前5天送达全体独 立董事。情况紧急时，可不受上述通知时间 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-022 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，是基于公司战略发展规 划、经营状况、未来资金需求等因素的综合考虑。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,194.72 万元，母公司年末未 分配利润为 2,509.92 万元。 为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求， 公司 2023 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。本次利 润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况 ...

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-026 （一）募集资金到位情况 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州长光华芯 光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长光华芯"）2023 年度募集资金 存放与使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金的基本情况 （二）募集资金的使用及结余情况 币种：人民币 单位：元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 月 31 | 1、截至 年 | 12 | 日止专户余额 | 115,279,852.98 | | 2、募集资金专户资金的增加项 | | | | | | (1)本期募集资金 | | | | ...

董事会议事规则 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职 责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第一章 董事会 第一节 董事会的组成 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事人数不少于公司董事会总人数的 1/3，且 至少有一名独立董事为会计专业人员。 公司董事会设董事长一人，设副董事长一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满可以连选连任，但独立董 事连任期间不得超过六年。 第五条 未经《公司章程》 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度 关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。关联董事闵大勇回避了该 议案的表决，其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联事项尚需提交股东大会审议， 关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司与关联方 2023 年度的关联交 易及 2024 年度预计的日常性关联交易的内容和定价客观、公允、合理、可行，符合公 司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况。我们一 致同意确认公司关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的 事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常性关联交易预计情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州长光华 芯光电技术 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(阚强) 作为苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《苏州长光华芯光电技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《苏州长光华芯光电技术股份有 限公司公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度认真履行独立董事职责， 坚持独立、客观、公正的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进 行必要的核实与沟通，切实维护公司和广大股东的利益。现将 2023 年度履职情 况报告如下: 阚强，男，1977 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 10 月 毕业于中国科学院半导体研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历，研究 员。2005 年 11 月至今，就职于中国科学院半导体研究所，历任助理研究员、 副研究员、研究员职务；2015 年 10 月至 2023 年 11 月 6 日，担任中国科学院 大学材料与光电学院教授 ...

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简 称《规范运作》）等相关要求，苏州长光华芯光电技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王则斌、陈长军、吴世丁、阚强 的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的不具备独立性的其他人员。 因此，公司 2023 年度时任独立董事王则斌、陈长军、吴世丁、阚 ...