公司代码：688072 公司简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 拓荆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，2024 年度，拓荆科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职 责。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员由 5 名董事组成，分别为赵国庆先生（召 集人）、齐雷先生、姜谦先生、吴汉明先生和黄宏彬先生。 拓荆科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2024 年度外部审计机构。审计委员会认为，天健具备从事证券业务的 资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，审计人员具备审计工作所必须的 专业知识和相关执业证书，天健与公司不存在关联关系和除审计业务外的业务往 来，具有独立性，综上审计委员会同意继续聘任天健为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构。 （二）监督并评估外部审计机构工作 2024 年度，董事会 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-027 拓荆科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过。相关公告已 ...

第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓 荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-026 拓荆科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案， 决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及《公司章 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-023 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 688,154,723.26 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 435,075,440.51 元。经董事会决议， 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户中股份后的股本 为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 279,729,118 股，扣除公司回购专用证券账户中的 1,267,894 股后公司股本为 278,461,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,184,530.48 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 10.93%； 拓荆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 5 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7382 号 拓荆科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓荆 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拓荆科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明 目 录 委托单位：拓荆科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、附件 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………第1一2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………… 第 6页 | | (四)签字注册会计师证书复印件 … | 您可使用手机"扫一扫"或法人"注册会计师行业第一直营真在线上传可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或法人"注册会计师行业统一直营平台（http://wc.mof.ew.cn）"法行者 报告编码:浙254G2 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7384 号 拓 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ………第 3—14 页 三、附件…………………………………………………………第 15—19 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 15 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 16 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 17 页 （四）签字注册会计师证书复印件……………………第 18—19 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7383 号 我们鉴证了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）管理层 编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓荆科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为拓荆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 拓荆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规或规范性文件的要求，对拓荆科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为 人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额为人民 币 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—1 ...