2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划激 励对象名单及分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 草案公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | 司股本总额比 | | | | | | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 吕光泉 | 董事长 | 25,000 | 1.9718% | 0.0089% | | 刘静 | 董事、总经理 | 15,000 | 1.1831% | 0.0054% | | 陈新益 | 副总经理、核心技术人员 | 10,000 | 0.7887% | 0.0036% | | 宁建平 | 副总经理、核心技术人员 | 11,000 | 0.8676% | 0.0039% | | 牛新平 | 副总经理、核心技术人员 | 11,000 | 0.8676% | 0.0039% | | 赵 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 新增 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对拓荆科技新增 2025 年度日常关联交易预计额度进行了 核查，核查情况如下： 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况 （一）履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十一次会议，并于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，确定公司（含合并报 表范围内的下属公司）2025 年度日常关联交易额度 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年三月 | 一、拓荆科技实施本激励计划的条件 - - | 2 | | --- | --- | | 二、本激励计划内容的合法合规性 - - | 4 | | 三、本激励计划应履行的法定程序 - - | 5 | | 四、本激励计划的激励对象确定 - - | 7 | | 五、本激励计划的信息披露 - - | 7 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 - - | 7 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 - - | 7 | | 八、关联董事回避表决 - - | 8 | | 九、结论意见 - - | 8 | 北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为拓荆科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"拓荆科技"）聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券简称：拓荆科技 证券代码：688072 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对拓荆科技 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核 2025 | | 查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对激励计划 ...

拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司的激励约束 机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现。按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件、以及《拓荆科技股份有限公司 章程》《拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，特制定《拓荆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经 ...

第一章 总则 第一条 为维护拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以沈阳拓荆科技有限公司整体变更方式设立；在沈阳市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动，统一社会信用代码为： 912101005507946696。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 31,619,800 股，于 2022 年 4 月 20 日在上海证 券交易所科创板上市。 拓荆科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-007 拓荆科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 （一）2023 年年度权益分派 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 议案》，并经公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 同时股东大会授权董事会根据 2023 年年度权益分派实施结果适时变更注册资本、 修订《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款 并办理相关工商变更登记等手续。 公司以股权登记日 2024 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-008 拓荆科技股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对公司的影响：本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度 系拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及生产经营实际需要， 关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。 一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况 （一）履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十一次会议，并于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，确定公司（含合并报 表范围内的 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-012 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 3 月 21 日 14:00:00 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 3 月 21 日 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-009 拓荆科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日（每日 上午 9:30—12:00，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照拓荆 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事赵国庆 先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 （一）公司基本情况 公司名称：拓荆科技股份有限公司 股票简称：拓荆科技 股票代码：688072 法定代表人：刘静 董事会秘书：赵曦 本人赵国庆作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 ...