拓荆科技股份有限公司监事会 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 核查意见 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-011 拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 4 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会议 通知已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-010 拓荆科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 4 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议通知 已于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2025-006）。 （二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-005 拓荆科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要财 务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年度的 定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 410,345.39 | 270,497.40 | 51.70 | | 营业利润 | 67,812.38 | 72,906.28 | -6.99 | | 利润总额 | 67,796.22 | 72,891.26 | -6.99 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 68,845.83 | 66,258.38 | 3.91 | | 归属于母公司所有者的 | | | | | 扣除 ...

证券研究报告 电子 | 半导体 非金融|首次覆盖报告 hyzqdatemark 2025 年 02 月 17 日 证券分析师 葛星甫 SAC：S1350524120001 gexingfu@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | 14 | | | 年 | 02 | 2025 | 日 | | | | | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | | 157.28 | | | | | | | 年 内 | | 最 | 高 | | | | | 最 | 一 | / | 低 | | | （元） | | | | | | | | | | | | 222.22/101.40 | | 总市值（百万元） | | | | | | | 43,995.80 | | | | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | | 24,417.50 | | | | | | | 总股本（百万股） | | | | | | | 279.73 | | | ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,408,276 股。 本次股票上市流通总数为 1,408,276 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-004 拓荆科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 归属结果暨股份上市公告 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票、股 票增值权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：拓荆科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证， 并在此基础上出具本法律意见书。 二、出席本次股东大会人员资格 （一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用， ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-002 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 147 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 107,384,606 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 107,384,606 | | 3 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-003 拓荆科技股份有限公司 2024 年年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）业绩预告情况 公司预计2024年年度营业收入较上年同期有较大增幅，主要原因如下： 1、面向国内集成电路行业快速发展带来的机遇，公司作为国内高端半导体 设备领域的领军企业，继续专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的自主研发与产 业化，凭借在产品技术创新、客户资源、售后服务等方面的核心竞争优势，PECVD、 ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充CVD（Flowable CVD）及混合 键合设备等系列产品量产规模不断扩大，持续获得客户订单，公司业务规模呈现 快速增长趋势。2024年度，公司出货超过1,000个设备反应腔，创公司历史年度新 高。 2、2024年度，公司持续保持高强度的研发投入，坚持自主创新，在推进新 产品研发、产品产业化和各产品系 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-001 拓荆科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对 象归属登记信息更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第 二届董事会第十次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议 案》。公司于 2025 年 1 月 8 日完成 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的 归属登记工作，但尚未上市流通。 在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的激励对象登记资料 中，由于公司工作人员失误，将 1 名激励对象的数据申报错误，导致登记错误， 涉及限制性股票 28,475 股。公司将向中国证券登记结算有限责任公 ...