拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2025 年 1 月 拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 5 | 拓荆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 拓荆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2025 年第一次临时股东大会会议 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-070 拓荆科技股份有限公司 关于控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称"拓荆键科"）拟 与上海稷以科技有限公司（以下简称"稷以科技"）签订设备采购合同，合同 总金额约人民币 1,000 万元（含税）。 本次交易涉及向关联方稷以科技采购设备，构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十 一次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易内容概述 为满足拓荆键科生产经营需要，拓荆键科拟与稷以科技签订采购合同，以 约人民币 1,000.00 万元（含税）向稷以科技采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设 备采购将有助于提高拓荆键科的生产能力，为新产 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 首次公开发行超募资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓 荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对拓荆科技首次公开 发行超募资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号）， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股 面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人民 币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-073 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 20 日 至 2025 年 1 月 20 日 股东大会召开日期：2025年1月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：拓荆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行了见证， 并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 12 月 14 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 法律意见书 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 控股子公司拟签订设备采购合同暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓 荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易（2023 年 1 月修订）》等有关规定，对拓荆科技本次控股子公司拟签订 设备采购合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易内容概述 拓荆科技控股子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司（以下简称 "拓荆键科"）为满足生产经营需要，拟与稷以科技签订采购合同，以约人民 币 1,000.00 万元（含税）向其采购碳化硅刻蚀设备一台，本次设备采购将有助 于提高拓荆键科的生产能力，为新产品的产业化提供保障。 公司副总经理陈新益先生曾担任稷以科技的董事，根据《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，稷以科技 为公司的 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-071 拓荆科技股份有限公司 关于首次公开发行超募资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股 票超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"实施期限由 2024 年 12 月延长至 2025 年 6 月。本次超募资金投资项目延期仅涉及项目进度 的变化，未改变其实施主体、实施方式、超募资金投资用途及投资规模，不会 对超募资金投资项目的实施造成实质性的影响。公司保荐机构招商证券股份有 限公司（以下简称"招商证券"）对上述事项出具了明确的核查意见。上述事 项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对拓荆科技预计 2025 年度日常关联交易进行了核查，核 查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意 公司预计的 2025 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。 出席会议的其他非关联董事及其他监事一致同意通过该议案。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-069 拓荆科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：深圳冠华半导体有限公司（以下简称"深圳冠华"）。 本次对外投资概述：拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司上海岩泉科技有限公司（以下简称"岩泉科技"）拟以人民币 1,500.00 万元认缴深圳冠华新增注册资本人民币 14.7610 万元，占本次交易后深 圳冠华 2.479%的股权，同时以人民币 375.00 万元受让原股东持有的深圳冠华注 册资本人民币 4.5103 万元，占本次交易后深圳冠华 0.758%的股权。上述交易完 成后，岩泉科技合计占本次交易后深圳冠华 3.237%的股权。 本次对外投资涉及与关联方沈阳富创精密股份有限公司（以下简称"富 创精密"）共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事 ...

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-072 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议，本次会 议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司（含合并报表范围内的下属公司）本次预计 2025 年度日 常关联交易符合公司（含合并报表范围内的下属公司）日常生产经营实际情况， 公司（含合并报表范围 ...