招商证券股份有限公司 根据公司发展战略规划，为进一步增强上游供应链的稳定性及产业协同性， 公司的全资子公司岩泉科技拟以人民币 1,500.00 万元认缴深圳冠华新增注册资 本人民币 14.7610 万元，占本次交易后深圳冠华 2.479%的股权，同时以人民币 375.00 万元受让深圳冠华原股东沈阳新洋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"沈阳新洋"）持有的深圳冠华注册资本人民币 4.5103 万元，占本 次交易后深圳冠华 0.758%的股权。上述交易完成后，岩泉科技合计占本次交易 后深圳冠华 3.237%的股权。 同时，公司关联方富创精密以人民币 1,000.00 万元认缴深圳冠华新增注册 资本人民币 9.8407 万元，占本次交易后深圳冠华 1.653%的股权。本次对外投资 涉及与关联方富创精密共同投资，构成关联交易。公司董事齐雷先生担任富创 精密的董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的相关规定，富创精密为公司的关联方。 本次对外投资协议尚未签署，最终深圳冠华股东构成、出资方式及出资比 例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。 本次交易未达到《上市公司重大 ...

拓荆科技股份有限公司 舆情管理制度 拓荆科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-067 拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有 限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 181 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,674,499 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,674,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.2191 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.2191 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-068 拓荆科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）预计 2025 年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要， 关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，审 议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意 公司预计的 2025 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第五次 ...

拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商登 | | | 记的议案 5 | | 拓荆科技股份有限公司 拓荆科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-065 拓荆科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划，综合考 虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过， 对公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员吕光泉、田晓明因工作内容 调整，不再认定为公司核心技术人员，仍继续在公司任职；新增邓浩、郭万里为 公司核心技术人员。 公司一直重视自主知识产权的研发，建立了完善的研发管理体系和知识产 权保护管理体系。本次调整核心技术人员不会影响公司拥有的核心技术及其专利 权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生 重大不利影响。 公司本次新增认定的核心技术人员均为公司现有骨干人才，有助于高效推 进公司研发项目，并为公司核心产品的技术升级及产业化提供有力支撑。 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）调整核心技术人员的情况 公司核心技术人员吕光泉、田 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-066 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓 荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对拓荆科技调整核心 技术人员的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 公司核心技术人员吕光泉、田晓明因公司工作内容调整，不再认定其为核 心技术人员，但仍继续在公司任职。 1、核心技术人员的具体情况 吕光泉先生，男，1965 年出生，美国加州大学圣地亚哥分校博士。1994 年 8 月至 2014 年 8 月，先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国 诺发、德国爱思强公司美国 SSTS 部，历任副研究员、工程技术副总裁等职。 2014 年 9 月至今就职于公司，曾任技术总监、总经理、董事，现任公司董事长。 田晓明先生，1956 年出生，美国东北大学电子工程学硕士，新加坡南洋理 工大学工商管理硕士。1982 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-064 变更前： 拓荆科技股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工 商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司 章程>并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东 大会审议。具体情况如下： 一、公司住所及经营范围变更情况 公司拟对公司住所及经营范围进行变更，具体如下： （1）公司住所变更情况 公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；自 有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨 询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；销售代理。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（最终以工商登记机 关核定为准） 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据上述公司住所、经营范围的变 ...

拓荆科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - 2 - | | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - 2 - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - 4 - | | | 第三节 | 股份转让 - 6 - | | | 第四章 | 股东和股东大会 - 7 - | | | 第一节 | 股东 - 7 - | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - 9 - | | | 第三节 | 股东大会的召集 - 13 - | | | | 第四节股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - 16 - | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - 19 - | | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - 23 - | | | 第二节 | 董事会 - 26 - | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 32 - | | | 第七章 | 监事会 - | 34 - | | 第一节 | 监事 - 34 - ...