证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-049 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

拓荆科技股份有限公司独立董事 二、关于《关于公司2023年半年度资本公积转增股本方案的议案》的独立意 见 经核查，我们认为：公司2023年半年度资本公积转增股本方案符合公司实际 经营情况，符合公司长远发展需要及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东 利益的情形。该议案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 综上，我们同意公司2023年半年度资本公积转增股本方案，并由董事会将本 议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 （以下无正文，为本次独立意见的签署页） 关于第一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的 规定，以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《拓 荆科技股份有限公司独立董事制度》有关规定，我们作为拓荆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第一届董事会第二十七次会议审议 的相关议案发表独立意见如下： 一、关于《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》的独 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-048 拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制的 2 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 拓荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证 券"或"保荐机构"）作为拓荆科技持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板首次 公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定，负责拓荆科技上市后的持续 督导工作，持续督导期为 2022 年 4 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日。 2023 年上半年度，招商证券对拓荆科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号）， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股 面值为人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元，募集资金总额为人 民币 227,283.12 万元，扣除发行费用人民币 14,523.40 万元后，募集资金净额 为人民币 212,759.73 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 14 日对资金到位情况 进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139 号）。公司已依照规定 对上述募集资金实施专户存储管理，并与公司相关子公司、保荐机构招商证券 股份有限公司（以下简称"招商证券"）、存放募集资金的商业银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-046 拓荆科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-047 拓荆科技股份有限公司 关于 2023 年半年度资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、资本公积转增股本方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 6 月 30 日，公 司资本公积为人民币 3,209,343,009.15 元。经董事会决议，公司 2023 年半年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数以资本公积转增股本，并拟 定本次资本公积转增股本方案如下： 公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以公司截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 126,478,797 股为基数测算，合计转增 60,709,823 股，转增后公司 总股本将增加至 187,188,620 股（转增后公司总股本数以中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司最终登记结果为准）。公司 2023 年半年度不派发现金红利， 不送红股。 1 转增比例：拟以资本公积向全体股东每10 ...

2023年第一季度报告 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 ...

2022 年年度报告 公司代码：688072 公司简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 268 2022 年年度报告 重要提示 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在报告中详 细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素" 部分内容。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利2.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为126,478,797股，以此计算合计 拟派发现金红利32,884,487.22元（含税）。本年度公司现金分红占本期归属于上市公司 股东的净利润比例为8.92%，占本期实现的可供分配利润的比例为10.26%。本次利润分 配方案不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。 2 / 268 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完 ...