证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-002 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二届董事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-004 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上 市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形， 相关数据及指标如下表： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-010 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文 件及《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性股票 合计 47.80 万股。现将有关事项 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 115,296,526.87 | 129,406,701.97 | -10.9 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,029,618.77 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688075 公司简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/202 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生 重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人凌世生、主管会计工作负责人康敏及会计机构负责人（会计主管人员）康敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了2024年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至20 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025) 0300063号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ] 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码: 【 2 5 6 6 0 7 . 0 4 4 5 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 杭州安旭生物科技股份有限公司 度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0300063 号 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"安旭生物公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引 公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《 本易所利创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0300320号 m 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 61 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof 起始页码 审计报告 众环审字(2025) 0300320 号 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"安旭生物公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安旭生物公司 2024年12月 31 舟台并函公 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0300321号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 鄂25A9274V4H 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了杭 州安旭生物科技股份有限公司 (以下简称"安旭生物公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 作 Tal. (197-867012 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0300321 号 一、安旭生物公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企 制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部经制, 数性度安旭生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发惑审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法 规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"） 作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责安旭生物上市后的持续督导工作，并出具本 持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作情况 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | | | | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 应的工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 | 保荐机构已与安旭生物签订《保荐协 | | | 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | | | | | 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 签署持续督导协议，明确双方在持续督 | ...

法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第40427-1号 致：杭州安旭生物科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州 安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和◿证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公 ...