地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州安旭生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州安旭生物科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业 ...

会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 下午 13:00-14:00 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-043 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知…………………..………………………………………………..……3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程…………………..…………………..…………………………..…….5 | | | 议案一、关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案………………………………..……6 | 2 杭州安旭生物科技 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：安旭生物 股票代码：688075 2024 年 11 月 20 日 1 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司 章程》《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议事规 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-042 杭州安旭生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 95,312,000 股。 本次股票上市流通总数为 95,312,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，并于 2021 年 11 月 18 日在 上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 61,333,400 股，其中有限售条 件流通股 47,270,960 股，无限售条件流通股 14,062,440 股。 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州安旭生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修 订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等有关规定，对安旭生物首次公开发行部分限售股上市流通 的事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具《关于同意杭州安旭生物科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），同意 公司向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，并于2021年11月18日在上海证券 交易所科创板上市。发行完成后总股本为61,333,400股，其中有限售条件流通股 47,270,960股，无限售条件流通股14,062,440股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东5 名，为杭州艾旭控股有限公司、凌世生、马华祥、丽水创 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------ ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于部分募投项目变更资金用途及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟变更资金用途的募投项目 ：拟调减原募投项目"年产 3 亿件第二、第 三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目"、"技术研发中心 升级建设项目"投资总额并结项，将原募投项目的节余资金合计 15,152.78 万元 （包括利息收入，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）及其他超募 资金 9,887.02 万元(包括利息收入，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为 准)用于新募投项目"技术研发总部建设项目"。 拟将"体外诊断试剂及 POCT 仪器生产智能化技术改造项目"、"营销与 服务网络体系建设项目"结项并将节余资金合计 4,511.1 万元（包括利息收入， 具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）进行永久补流。 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-039 ● 拟延期募投项目："体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目"根据实 际建设进度及要求，拟 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 部分募投项目变更资金用途及延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州安 旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创版股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对杭州安旭生物科技股份有限公 司部分募投项目变更资金用途及延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具的《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，每股发行价格为人民币78.28元， 募集资金总额为120,029.86万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计14,445.23万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为105,584.63万元，上述 资金已全部到位，经信 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-037 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监 事会主席张炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》附件《第二十八号科创板上市公司季度报 告》等有关规定，我们在审阅公司 ...