证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-038 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展 的情况下,使用最高金额不超过人民币 5 亿 元（含 5 亿元）的超募资金及部分闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在 上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 鉴于上述授权期限即将到期，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第 十六次会议、第二届监事 ...

继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州 安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对安旭生物继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安 旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民 币 78.28 元，募集资金总额为 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于2024年10月11日以现场结合通讯方式召开，监事会主席张炯先生在会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会 会议通知时限要求。本次会议由公司监事会主席张炯先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-036 1 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其 作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司监事会对本次激励计划的 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州安 旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大 会批准的《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-034 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据 公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2024 年 10 月 11 日，以 17.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 51 名激励对象授予限制性股票 119.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予 ...

上海锦天城 (杭州) 律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：杭州市江干区华城国际发展大厦 11、12 层 电话: 0571-89838088 传真: 0571-89838099 邮编:310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 致:杭州安旭生物科技股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安旭生物")的委托,担任公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》 (以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》 (以下简称"《监管指南第4号》")等有关法律法规的规定,按照律师行业公 认的业务标准、 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州安旭生物 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定2024年10月11日为首次授予日，以17.32元/股的授予价格向 符合授予条件的51名激励对象授予限制性股票119.50万股。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄银钱回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-034）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州 ...

| | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 安旭生物、本公司、上市公司、 | 指 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 杭州安旭生物科技股份有限公司2024年限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州安旭生物科技股份有限公司2024年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于杭州安旭生 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首 | | | | 次授予相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占拟授予权 益总额的比 | 占首次授予 时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄银钱 | 中国 | 董事 | 5.00 | 3.72% | 0.04% | | 2 | 魏文涛 | 中国 | 副总经理、核心技术 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 人员 | | | | | | | | 3 | 韩钧 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 4 | 康敏 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 5 | 严江敏 | 中国 | 核心技术人员 | ...