民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具的《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，每股发行价格为人民币78.28元， 募集资金总额为120,029.86万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计14,445.23万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为105,584.63万元，上述 资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年11月12 日出具了"XYZH/2021HZAA10537"《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至2023年11月30日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | | | 截至 2023 | | 年 | 截至 | 2023 年 11 | | ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 审计委员会成员须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，保证足 够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州安旭生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件(2024) 董事会文件(2024) 杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第二届 董事会第十二次会议提出的相关事项进行审议,本着谨慎的原则,经仔细研究, 基于我们的独立判断,发表独立意见如下: 一、 《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定,未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投 项目的实施造成实质性的影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东 利益的情形。 综上,独立董事一致同意本次募集资金投资项目延期的事项。 (以下无正文) 杭州安旭生物科技股份有限公司 （本页无正文， ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：安旭生物 证券代码：688075 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名 2023年第三季度业绩说明会 称 时间 2023年11月29日13:00-14:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 公司接待人 公司董事长兼总经理凌世生、董事会秘书韩钧、财务总监康 员姓名 敏、独立董事章国标 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-036 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,803,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,803,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3703 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.3703 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES the first and the production 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编:200120 # 话:（86）21-20511000;传真:（86）21-20511999 电 址: http://www.allbrightlaw.com/ 网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州安旭生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州安旭生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-034 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具《关于同意杭州安旭生物科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，并于 2021 年 11 月 18 日在 上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 61,333,400 股，其中有限售条 件流通股 47,270,960 股，无限售条件流通股 14,062,440 股。 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量 657,624 股，占公司上市时总股本 的 1.0722%，该部分限售股已于 2022 年 5 月 18 日限售期满并上市流通，具体情况 详见公司于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

民生证券股份有限公司 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量657,624股，占公司上市时总股本 的1.0722%，该部分限售股已于2022年5月18日限售期满并上市流通，具体情况详见 公司于2022年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安 旭生物科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编 号：2022-028）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及股东1名， 为民生证券投资有限公司，限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次限售股上 市流通数量为1,270,832股，占公司现总股本的1.00%，该部分限售股将于2023年11 月20日起上市流通（因2023年11月18日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 1 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行后，总股本为61,333,400股。公司于2022年5月18日召开2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本61,333,400股为基数，向截 至股权登记日 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：安旭生物 股票代码：688075 2023 年 11 月 16 日 1 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知…………………..………………………………………………..……3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程…………………..…………………..…………………………..…….5 | | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案…………………..…………………..…………………..……6 | 2 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》 《杭州安旭生物科技股份有限公司股 ...