2023 年第三季度报告 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | 项目 | 本报告期 | 减变动幅度 | 末 | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 111,765,659.39 | -43.16 | 316,140, ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州安旭生 物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对安旭生物继续使用超募资金及部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具的《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，每股发行价格为人民币78.28元， 募集资金总额为120,029.86万 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件(2023) 杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,公司在召开董事会前 已向我们提供了关于变更会计师事务所事项所涉及的相关资料,并与我们进行了 必要的沟通。我们对上述事项进行了事前审查,发表事前认可意见如下; 一、 《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计 服务,为保证审计工作的独立性和客观性,经综合评估公司经营发展及审计工作 需求,公司拟将 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构变更为中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")。中审众环具备会计师事 务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验, 能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2023年度财务审计及内部控 制审计工作要求。 综上,我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。 （本页无正文,为《杭州安旭生物科技股份有限公司 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-032 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于信永中和已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立 性和客观性，经综合评估公司经营发展及审计工作需求，公司拟将 2023 年度财 务审计机构及内部控制审计机构变更为中审众环。公司已就变更会计师事务所 事宜与信永中和进行了沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、投资者保护能力 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险符合相关规定并 涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保 险，累计赔偿限额 9 亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 成立日期：2013 年 11 月 6 日 首席合伙人：石文先 截止 2022 年 12 月 31 日，合伙人（股东 ...

一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出送达全体监事，会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席张 炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-030 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2023 年 8 月修订）》附 件《第二十八号科创板上 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-031 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）于 2022 年 11月 11日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情 况下,使用最高金额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的超募资金及部分闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不 限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额 度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 鉴于上述授权期限即将到期，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第 十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-033 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东 ...

一、《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独 立意见。 公司本次继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规 定。在保障资金安全的前提下,公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金购买 安全性高、流动性好的投资产品,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现 金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。同意 公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。 综上,我们一致同意继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。 二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件(2023) 杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第二届 董事会第十一次会议提出的相关事项进行审议,本着 ...

标题：关于杭州安旭生物科技股份有限公司对外投资事项的监管工作函 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-10-10 处理事由：关于杭州安旭生物科技股份有限公司对外投资事项的监管工作函 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 除隆晟 1 号信托产品，公司未持有其它中融信托发行产品。目前公司经营正 常，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。公司将 密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、基本情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"）2022 年 9 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公 司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元 的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证 券交易所网站（ ...