杭州安旭生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：安旭生物 证券代码：688075 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系 | √ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □ | 其他（电话会议） | | | 参与单位名 称 | 2024 | 年半年度业绩说明会 | | | 时间 | 2024 年 9 月 26 | 日 14:00-15:00 | | | 地点 | | | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | | roadshow.sseinfo.com/ | ） ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-032 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 62 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,545,746 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,545,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.7576 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76. ...

锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州安旭生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州安旭生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-033 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《杭州安旭生物科技股份有限公司信息披露管理办 法》等公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息 知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创 ...

目 录 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：安旭生物 股票代码：688075 2024 年 9 月 19 日 1 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 | 2024 年第二次临时股东大会须知…………………..………………………………………………..……3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程…………………..…………………..…………………………..…….5 | | 议案一、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案……………………..……6 | | 议案二、关于公司 年半年度利润分配预案的议案…………………..……………………7 2024 | | 议案三、关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案…….……8 | | ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-031 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 26 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四) 至 09 月 25 日(星期三) 16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 、 11号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐机构"）作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生 物"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责安旭生物上市后的持续督导 工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作情况 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与安旭生物签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-030 杭州安旭生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对 拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物、公司"）为提高上 市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报 告如下： 一、聚焦主营业务，提升科技创新能力 安旭生物是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。 报告期内，公司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液 态生物芯片、微流控、临床检验仪器和生物制药九大技术平台。发展形成了覆盖 毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检 测、过敏原检测八大领域的 POCT 试剂，现已形成原料、试剂、仪器三位一体的 产业链布局。产品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个国家和地区。是国内少数几 家在 POCT 国际市场能够与跨国体外诊断行业巨头竞争的中国体外诊断产品供 应商之一。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增 ...

公司代码：688075 公司简称：安旭生物 2024 年半年度报告 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 151 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中说明了可能对公司产生重大 不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人凌世生、主管会计工作负责人康敏及会计机构负责人（会计主管人员）康敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召 开日，公司总股本12,708.2805万股，以此计算合计拟派发现金红利50,833,122.00元（含 ...