上海市锦天城律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：安旭生物 股票代码：688075 2024 年 1 月 19 日 1 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知…………………..………………………………………………..……3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程…………………..…………………..…………………………..…….5 | | | 议案一、关于修订公司<独立董事工作细则>的议案…………………..…………………..……6 | 2 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》 《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州安旭生物科技股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《杭州安旭生物科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中，至少应包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-001 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《安旭生物关于募集资金投资项目延期的公告》。 特此公告。 杭州安旭生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 3 日 一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出送达全体监事，会 议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席张炯 先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-002 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资 项目达到预定可使用状态的时间进行调整。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股 份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金投资项目延期的基本情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目达到预定可 使用状态的时间进行调整。具体情况如下： | 序 | 项目名称 | 原计划达到预定 | | | 延期后达到预定可 | | | --- | ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州安旭生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、行政法规、规章和《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定，特制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-004 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州 安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州安旭 生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州安旭生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-003 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。现对董事会审计委员会部分成员进行调整， 公司董事长兼总经理凌世生先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，推选公司董事黄银钱先生担任公司第二届董事会审计委员会 委员，与章国标（主任委员）、周娟英共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：章国标（主任委员）、周娟英、凌世生 调整后：章国标（主任委员）、周娟英、黄银钱 特此公告。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于调整公司第二届审计委员会委员 ...