深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 安旭生物、本公司、上市公司、 | 指 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本次激 | 指 | 杭州安旭生物科技股份有限公司2024年限制性股票 | | 励计划 | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州安旭生物科技股份有限公司2024年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于杭州安旭生 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-028 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受杭州安 旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委 托，独立董事章国标先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票 权。 一、征集人声明 本人章国标作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东 委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持 续符合作为征 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-029 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至审议本次利润 分配预案的董事会召开日，公司总股本 12,708.2805 万股，以此计算合计拟派发 现金红利 50,833,122.00 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属母公 司股东净利润的 44.08%。本半年度不进行资本公积转增股本、不送红股。 如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分配实施公告中明确。 ●如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-027 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州安旭生物科技股份有限公司 二〇二四年八月 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》系杭州安旭生物科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披 露》等有关法律、法规、规范性文件，以及《杭州安旭生物科技股份有限公司 章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具 ...

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占拟授予权 | 占本次激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 益总额的比 | 计划草案公 | | 号 | | | | （万股） | 例 | 告时公司总 | | | | | | | | 股本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 黄银钱 | 中国 | 董事 | 5.00 | 3.72% | 0.04% | | 副总经理、核心技 | | | | | | | | 2 | 魏文涛 | 中国 | 术人员 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 3 | 韩钧 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 4 | 康敏 | 中国 | 财务总监 | 6.00 | 4.46% | 0.05% | | 5 | 严江敏 | 中国 | 核心技术人员 | 3.00 | 2.23% | 0.02% | | 二、核心骨干以及 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 【2024】年上锦杭非诉字第40822号 致：杭州安旭生物科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州 安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:安旭生物 证券代码:688075 编号:2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名 杭金投、国泰君安、久盈资产、台州城投、司渝资产、中喜投资、浙 称 商银行、玖龙资产、兴邦达、荣泽石投资等 时间 2024 年 7 月 12 日 14:00-16:00 地点 公司 5 楼大会议室 公司接待人 员姓名 董事会秘书韩钧、证券事务部余钧 一、 公司基本情况介绍 投资者关系 杭州安旭生物科技股份有限公司(简称"安旭生物",股 活动主要内 票代码:688075)成立于 2008 年,于 2021 年 11 月 18 日登陆科 容介绍 创板,是一家集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT 仪器 及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业,现已形成从上游 核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局,是国内 少数几家在国际市场能够与跨国体外诊断巨头竞争的中国企业 之一,具备了在国内外市场全方位发展的竞争实力。 公司一直重视并不断加大研发投入,先后 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-021 杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.4 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 2024/7/9 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 127,082,805 股为基数，每股派发现 金红利 0.4 元（含税），共计派发现金红利 50,833,122.00 元。 1 是 ...

关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年报问询函的回复 众环专字(2024)0300150 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为杭州安旭 生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构， 于 2024 年 4 月 28 日出具了众环审字（2024）0300556 号无保留意见审计报告。 根据贵所《关于杭州安旭生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询 函》（"上证科创公函【2024】0093 号，以下简称《问询函》"）的要求，我们以对安旭生物 相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题进行了核查，现 将核查情况说明如下： 问题一、关于流动资产管理 截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 33,735.54 万元，占资产总额 5.83%，因 进行现金管理购买的存单、理财产品账面余额为人民币 394,061.01 万元，占资产总额的 68.06%。公司使用自有资金 1 亿元购买了隆晟 1 号信托产品，上述产品已逾期尚未兑付， 公司确认了 ...