证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2026-006 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 2025年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度实现营业收入人民币 190,000 万元到 200,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 27,519.81 万元到 37,519.81 万元，同比增加 16.94%到 23.09%。 （2）预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 31,000 万元到 42,000 万元。 （3）预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 34,000 万元到 45,000 万元， 二、上年同期业绩情况 2024 年度，公司利润总额：43,850.42 万元；归属于母公司所有者的 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二零二六年二月 1 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 7 | 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司 和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、高级管理人员、见证 律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、股东出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参 加股 ...

Core Viewpoint - The article discusses the rising trend of peptide injections among Silicon Valley elites, highlighting the unregulated and experimental nature of this practice, which is largely driven by the desire for enhanced physical performance and anti-aging effects. Group 1: Peptide Injection Trend - Silicon Valley elites are purchasing peptide compounds from Chinese factories and self-administering them, often in social settings, reflecting a culture of experimentation and a desire for improved health and performance [2][3][5]. - The most popular peptide, Semaglutide, is known for its weight loss effects, attracting many users due to its affordability compared to FDA-approved products [6][8]. - Reports indicate that the import of hormones and peptide compounds from China to the U.S. reached approximately $328 million in the first three quarters of 2025, nearly double the amount from the same period in 2024, indicating strong market demand despite safety concerns [6][8]. Group 2: Market Dynamics in China - In contrast to the injection trend in the U.S., the Chinese market primarily focuses on topical peptide products, with skincare products accounting for 89.68% of the peptide market share [9][10]. - The Chinese peptide market is projected to grow from 2.17 billion yuan in 2024 to 4.67 billion yuan by 2029, indicating a significant growth phase for the industry [17]. - Major Chinese brands like Han Shu have successfully integrated peptides into their skincare lines, achieving a market share of 34.59% in the peptide skincare segment [11][13]. Group 3: Manufacturing and Innovation - China has established itself as the global manufacturing hub for peptide products, benefiting from technological advancements and a complete industrial chain [18][20]. - Companies like Hanyu Pharmaceutical and Jiangsu Nuotai Biotech are leading the way in peptide production, with Hanyu achieving a production capacity of over ten tons annually [22][20]. - The total output value of China's peptide industry is expected to reach 247.6 billion yuan by 2030, with a projected annual growth rate of 18.4% [22].

Investment Management Announcement - The company plans to use idle raised funds for cash management, with a maximum amount of RMB 50 million, to enhance the efficiency of fund usage and increase returns for the company and its shareholders [2][3][12] - The investment will be in low-risk, high-liquidity, and capital-preserving products such as structured deposits and time deposits [2][7] - The investment period is valid for 12 months from the board's approval date, and funds can be rolled over within this limit [4][12] Financial Performance and Management - In the last 12 months, the company has utilized a total of RMB 150.7 million in cash management, with a total return of RMB 286,200, all of which has been returned to the designated fund account without any overdue situations [19] - The company has a history of managing idle funds effectively, ensuring that it does not affect the normal operation of its investment projects [17][19] Risk Management - The company acknowledges that financial markets are influenced by macroeconomic factors, and it will adjust its investment strategies accordingly to mitigate risks [14][15] - The board has authorized the chairman and staff to handle related matters and sign necessary documents for cash management [8][12] Project Delay Announcement - The company has postponed the timeline for the "oligonucleotide monomer industrialization project" to December 2026, ensuring that the project remains within the original investment scope and does not affect the overall business operations [44][46][48] - The delay is attributed to various uncontrollable factors affecting construction progress and equipment procurement [46] Credit Facility and Guarantee - The company plans to apply for a total credit facility of up to RMB 600 million for operational needs in 2026, including various types of loans and guarantees [54][55] - The company will provide guarantees for its subsidiaries, with a maximum guarantee amount of RMB 100 million, ensuring that the financial health of the subsidiaries is maintained [55][59]

Group 1 - The company ST Nuotai plans to apply for a total credit limit of up to 6 billion RMB from banks and other non-bank financial institutions for the year 2026 to meet its operational and business development funding needs [1] - The types of credit include but are not limited to working capital loans, medium to long-term loans, letters of credit, bank acceptance bills, guarantees, accounts receivable trade financing, project loans, acquisition loans, and financing leases [1] - The company and its wholly-owned subsidiaries intend to provide a maximum bank credit guarantee of up to 1 billion RMB for subsidiaries within the consolidated financial statements, with specific guarantees for subsidiaries based on their debt ratios [1] Group 2 - As of the announcement date, the company and its subsidiaries have no third-party guarantees, and there are no overdue or litigation-related external guarantee situations [2] - The total amount of external guarantees is 200 million RMB, accounting for 7.52% of the company's most recent audited net assets, while the actual guarantee balance provided is 100 million RMB, accounting for 3.76% of the company's most recent audited net assets [2]

南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物本次使用暂时闲置募集 资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 单位：万元 | | | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 601、602 多肽原料药车间建设项目 | 44,028.94 | 21,049.71 | | 2 | 寡核苷酸单体产业化生产项目 | 17,382.35 | 13,156.71 | | 3 | 原料药产品研发项目 | 6,489.27 | 3,191.84 | | 4 | 补充流动资金项目 | 6,001.74 | 6 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。公司与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司杭州 诺澳生物医药科技有限公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。 二、募投项目基本情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资 金用途，以及公司《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）中 披露的募投项目变更相关情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金总额扣除发行费用后，拟用于下列项目的建设： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 变更前 | 拟投入募集 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 | | 投资总额 | 拟投入募集 | | | | | 资金 | | 资金 | | 1 | 寡核苷酸单体产业化生 | 17,3 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范文件的规定， 对诺泰生物申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的情况进行了核查，具 体情况如下： 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一）申请综合授信额度及担保基本情况 诺泰生物及其子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度拟 计划向各大银行及其他非银行金融机构申请总额不超过 600,000 万元（含）人民 币的综合授信额度（敞口额度），授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期 借款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、建设项目贷款、并购 贷款、融资租赁等业务（具体授信、授信额度、授信期限以银行及其他非银行金 融机构最终核定为准）。 同时，公司及全资子公司拟为合并报表范围内子公司提供最高额度 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，完 善公司治理和内部控制机制，充分发挥内部审计在强化公司及下属单位内部控制、 风险管理、改善经营管理、提高工作效率及经济效益中的作用，保障公司经营活 动健康发展，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《中国内部审计准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是公司设立的审计部门开展的独立、客观 的确认与咨询活动，通过系统化、规范化的方法，评价、改善公司和下属单位等 组织机构、人员及其经营管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效 果，帮助公司实现其目标。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事内部审计工作的人员，包括审计 部专职审计人员、派驻下属单位审计人员以及从非审计部抽调、借用短期从事审 计工作的人员。 本制度所称"下属单位"，是指公司各职能部门和下属全资 ...

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2026-001 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的 议案》，同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"寡核苷酸单体产业化生产项目"（以下简称"本项目"） 达到预定可使用状态的时间进行延期，延期后达到预定可使用状态的时间为 2026 年 12 月，南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出 具了明确的核查意见，现将具体情况公告如下： 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资 金用途，以及公司《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）中 披露的募投项目变更相关情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金总额扣除发行费用后，拟用于下 ...