一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会，现提名 寿均华 为江 苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）对江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明（中天运[2025]核字第 90025 号）， 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董 事会就上述意见涉及事项说明如下： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会认为：中天运依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了《关于 对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明》（中天运[2025]核字第 90025 号）），其在公 司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影 响公司财务报告的有效性。公司董事会高度重视报告中强调事项对公司产生的影 响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意 2025 年度公司及子公司（含控股子公司）使用不 超过 2 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财，委托理财受托方为公司主 要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构，并授权公司管理层具体实施委托 理财事宜。 本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，增加利息收入，在确保流动性和资金安全 的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | ...

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐强国先生、 独立董事曲峰先生及董事潘余明先生，由具备会计专业背景的独立董事徐强国 先生担任召集人。审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履行审计委员会 工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场或通讯 方式出席会议，具体情况如下： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及公司的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关要求，建 立了较为完善的内部治理制度。2024 年度，公司严格依据相关要求经营运作，审 计委员会充分发挥专业委员会的作用，指导和督促公司 ...

| | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | | 者委派股东代理人参加股东大会，并行 | 加或者委派股东代理人参加股东会，并 | | --- | --- | --- | | | 使相应的表决权； | 行使相应的表决权； | | | （三）对公司的经营行为进行监督，提 | （三）对公司的经营行为进行监督，提 | | | 出建议或者质询； | 出建议或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的 | （四）依照法律、行政法规及本章程的 | | | 规定转让、赠与或质押其所持有的股 | 规定转让、赠与或质押其所持有的股 | | | 份； | 份； | | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债 | （五）查阅、复制公司章程、股东名册、 | | | 券存根、股东大会会议记录、董事会会 | 股东会会议记录、董事会会议决议、监 | | | 议决议、监事会会议决议、财务会计报 | 事会会议决议、财务会计报告，连续 | | | 告； | 180 日以上单独或者合计持有公司 3% | | | （六）公司终止或者清算时，按其所持 | 以上股份的股东可以查阅公司的会计 | | | 有的股份份额参加公司剩余财产的分 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐强国、高集馥、曲 峰、胡文言的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐强国、高集馥、曲峰、胡文言的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事保持独立性，有效地履行了独立董事的职责，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求，为公司决策 提供了公正、专业的独立意见。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 1、是否属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘坚 ，已充分了解并同意由提名人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司董事会提名为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审 计委员会对中天运 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，并经公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会批准，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。公司第三届董事会审计委员会对续聘事项进行了事前 审核，并发表了明确同意意见。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 19 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京253KZK86J5 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于对 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的 专项说明 中天运 2025 核字第 90025 号 录 1、2024 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明. 2、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 关于对 江苏诺泰澳赛诺牛物制药股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的 专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中天运 2025] 核字第 90025 号 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东: 中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息。 《 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会，现提名 徐栋娟 为江 苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...