江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（高集馥） 本人高集馥作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，保持独立 性，忠实、勤勉地履行职责。在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，了 解公司经营状况，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案， 并就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会成员的 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高集馥，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学制药博士 学历。曾任大连医药科学研究所助理研究员；1991 年 7 月至 2017 年 8 月，在辉 瑞制药有限公司历任质量部经理、大连工厂厂长、辉瑞全球生产集团中国区负责 人；2017 年 8 月从辉瑞公司退休。2 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐强国） 本人徐强国作为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，保持独立 性，忠实、勤勉地履行职责。在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，了 解公司经营状况，积极出席股东大会、董事会等相关会议，认真审议各项议案， 并就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占董事会成员的 三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人出席公司年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次、董事会 7 次，召集并主持董事会审计委员会 5 次、独立董事专门会议 2 次，出席董事会薪 酬与考核委员会 2 次，对定期报告、股权激励、募集资金使用、申请银行授信、 提供担保、日常关联 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 565,595,756.61 | 355,815,137.72 | 58.96 | | 归属于上 ...

一、巩固细分领域优势，发展新质生产力 （一）与势为伍，巩固细分领域优势 公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药，持续进行自主研发与定制研发生产 相结合的生物医药企业。公司坚持"与势为伍"的经营理念，把握生物医药行业 发展大势，前瞻性布局多肽药物及其他高潜力品种，通过学科交叉的研发能力建 立了"时间领先"及"技术领先"的核心优势，已形成极具竞争力的研发生产管 理体系。 截至 2024 年末，公司已取得 20 个原料药品种的国内原料药登记，十余个制 剂品种的国内药品注册证书；14 个原料药品种获得美国 FDA 药品 DMF/VMF 编号。 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日，江苏诺泰澳赛诺生物制 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的投资产品，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会授权公 司管理层及工作人员根据实际情况办 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 寿均华 ，已充分了解并同意由提名人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司董事会提名为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对 中天运 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京 市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清。2023 年末， 中天运拥有合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 145 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 中天运会计师事务（特 ...

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2024 年度 报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 -1 - (本页无正文,为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏诺泰澳赛诺生物制药 股份有限公司 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍 生品交易业务，交易金额不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），上述交易 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可 循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），同时提请股东大会授权 公司管理层负责具体实施相关事宜。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于开展以套期保 ...