（上接918版） 单位：万元 币种：人民币 ■ 上述被担保人为公司的全资子公司，土地用于抵押借款，不存在重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好 的信用等级、资产质量和资信状况。 （三）浙江美地车载医疗技术有限公司基本情况 1、公司名称：浙江美地车载医疗技术有限公司 2、成立时间：2023年7月13日 3、统一社会信用代码：91330481MACNMR8P9H 4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号1号厂房2楼 5、法定代表人：朱双信 6、注册资本：1000万元人民币 7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进 出口；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 9、与公司关系：为控股子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司的全资子公司，浙江美迪凯光学半导体 有限公司持有其100%的股权。 10、经营情况 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技 股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对美迪凯开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益， 公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币，包括远 期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。 三、业务期间及业务规模 经第二届董事会第二十二次会议 ...

本报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解美迪凯公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7302 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的美迪凯公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下 简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 及其子公司向金融机构申请授信额度及担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光电科技 股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，就公司及其子公司向金融机构申请授信额度及担保进行了 专项核查，具体情况如下： 一、情况概述 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活动的 正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金融机构、 融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币壹拾伍亿元，实际提用额度总额不 超过人民币壹拾伍亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动资金贷款、信用证、 金融机构承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 浙江美迪凯光学半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美迪凯公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 天健审〔2025〕7236 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美迪 凯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕7235 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合 ...

许罕飚先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙 江钟声律师事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师 事务所，现任高级合伙人等职；同时兼任和顺科技（301237.SZ）独立董事、浙江 明丰实业股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限 公司董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，对相关事项发表了公正、客观的独立 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 年 | | | | | 董 | 参 | ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表 客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者 利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 韩洪灵，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。韩先生系厦门大学会计学 博士、浙江大学工商管理博士后，现为浙江大学管理学院教授、博士生导师。曾任 浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划 财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任、MBA资 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"）于近日收到独立董事韩洪灵、许罕飚 出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所（科创板）上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《美迪凯独立董事工作制度》的相关要求，公 司董事会，就公司在任独立董事韩洪灵、许罕飚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 日期 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事韩洪灵、许罕飚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所（科创板）上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立 性的相关要求。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 ...