本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将调整的有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性 股票激励计划有关事项的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通 过，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日，公司对本次拟激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。截至 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-058 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于 2024 年 11 月 18 日以现场会议方式召开，监事会主席高志坚先生在会议上就紧急召 开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 本次会议应到监事 3 人，实到参加会议 3 人，会议由监事会主席高志坚先生主持。本 次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年 股票期权与 ...

股权激励权益授予数量：股票期权首次授予数量882.77万份；第一类限制性股 票首次授予数量882.77万股 股权激励方式：股票期权与第一类限制性股票相结合的方式 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-061 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益首次授予日：2024年11月18日 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权与限制性 股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024 年11月18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权 与限制性股票的议案》，确定股权激励权益的首次授权日/授予日为2024 ...

证券简称：美迪凯 证券代码：688079 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 1 | | | | 二、声明 5 | | --- | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件 15 | 一、释义 | 美迪凯、本公司、公司、 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 股权激励计划、本激励计 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年股票期权与限制性股 | | 划、本计划 | | 票激励计划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票、第一类限制 性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除 ...

授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 杭州美迪凯光电技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

杭州美迪凯光电技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-057 1 5%以上非第一大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"） 持有公司股份 36,903,624 股，占公司总股本的 9.20%。上述股份来源 为公司 IPO 前取得股份，且已于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市 流通。 减持计划的主要内容 | 香港豐盛佳 | 5%以上非第一 | | | IPO | 前取得：36,903,624 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美（國際）投 | 大股东 | 36,903,624 | 9.20% | 股 | | | 資有限公司 | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 30 日，公司收 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-056 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举高志坚先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由全体监事推举 高志坚先生主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------- ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表 人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原 指定丁旭东先生、翟程先生履行持续督导职责，持续督导期间为 2021 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-055 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资 银行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成 非公开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资 产重组、远信工业可转债等项目。 保荐代表人翟程先生因工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证持续 ...