证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-005 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活 动的正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金 融机构、融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币壹拾伍亿元，实际提 用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动 资金贷款、信用证、金融机构承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。 实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币壹 拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7238 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美迪凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-007 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监 事会主席高志坚主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事听取 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次不分配利润，不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度不进行利润分配的原因：2024 年，公司以集中竞价方式回 购股份金额为 5,789,664.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。基于公 司 2024 年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量 公司目前经营发展和新项目投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维 护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不 进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议和 第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第 （八）项 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 149,496,795.19 | 115,874,580.90 | 29.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,992,072.74 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 300 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人葛文志、主管会计工作负责人华朝花及会计机构负责人（会计主管人员）周星星 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具"天健审〔2025〕7235号"审计报告，杭 州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-006 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律法规和规范性文件的规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保 险机构投资者、合格 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-003 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.上述财务数据及指标为未经审计的合并报表数据，最终数据以公司 2024 年年度报告中披露数据为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 1、报告期的经营情况以及财务状况 公司 2024 年度实现营业收入 48,658.94 万元，较上年同期增加 16,586.48 万元，同比增长 51.72%；实现归属于母公司所有者的净利润-9,830.54 万元，较 上年同期减少 1,385.45 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润-8,888.18 万元，较上 ...

大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"）持有公司股 份 36,903,624 股，占公司当时总股本的 9.20%。上述股份来源为公司 IPO 前取 得股份，且已于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容及实施情况 2024 年 10 月 31 日, 公司披露了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以 上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-057），公司股东丰盛佳美拟自公 告之日起的十五个交易日后三个月内（2024 年 11 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日），通过集中竞价和大宗交易方式减持合计不超过 12,039,999 股公司股份， 即不超过公司当时总股本的 3%。其中， 以集中竞价方式减持不超过 4,013,333 股（不超过公司当时股份总数的 1%），以大宗交易方式减持不超过 8,026,666 股（不超过公司当时股份总数的 2%）。 截至本公告披露日，丰盛佳美已通过集中竞价减持股份 4,013,333 股，占公 司当前总股本的 0.986 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-001 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 （1）经杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 初步测算，预计 2024 年年度实现营业收入 48,687.34 万元左右，与上年同期相 比，将增加 16,614.88 万元左右，同比增加 51.80%左右。 （2）预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,892.70 万元左 右。 （3）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,007.02 万元左 右。 （4）预计 2024 年度实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）5,443.08 万元左 右，与上年同期相比，将增加 3,642.75 万元左右，同比增加 202.34%左右。 （5）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 ...