本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-010 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 2 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 94,206.52 截至期初累计发 生额 项目投入 B1 71,962.35 利息收入净额 B2 1,718.40 短期补充流动资 金 B3 18,700.00 短期补充流动资 金归还 B4 17,000.00 永久补充流动资 金 B5 22,258.47 本期发生额 项目投入 C1 利息收入净额 C2 0.48 短期补充流动资 金 C3 1,700.00 短期补充流动资 金归还 C4 3,400.00 永久补充流动资 金 C5 1,704.58 截至期末累计发 生额 项目投入 D1=B1+C1 71,962.35 利息收入净 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-011 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《企业会计准则解释第 18 号》"）的规定 和要求进行会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 12 月 6 日起执行上述规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通，同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计 工作方案，并按照工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，杭州美迪凯光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2024 年度审计 工作履行了监督 ...

重要内容提示： 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-012 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为深入贯彻"以投资者为本"的核心理念，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭州美迪凯光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）结合行业发展趋势及自身战略规划，制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案。公司将持续完善规范运作体系，强化董事、监事及高级 管理人员等"关键少数"管理，坚持科技创新为核心的发展战略，通过管理升级、 市场拓展、人才优化及资本协同等系统性举措，夯实高质量发展基础，增强长期投 资价值，与投资者共享发展成果。 一、聚焦主业优化结构，驱动高质量发展 公司专注于光学光电子和半导体行业的细分领域，核心业务涵盖半导体声光学、 半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、AR/MR部品、精密光学、微纳光学及 智慧终端的研发、制造与销售。依托跨领域技术 ...

公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日，委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成，均具有能够胜任审计 委员会委员工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其 中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2024 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 4 次委员会会议；履 行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议 公司财务、关联交易事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。 （一）审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为韩洪灵先生、许罕颷先生、李潇 先生，韩洪灵先生为审计委员会召集人。 （二）审计委员会年度会议出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等有关规 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度年报审计机构及内部控 制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《选聘会计师事 务所制度》等规定，公司对天健会计师事务所在公司2024年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，认为天健所担任公司2024年报和内控审计工作中，秉持客观公正态度， 独立开展审计工作，按时完成了公司2024年度年报审计各项工作。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 截至2024年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,3 ...

关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 इङ्ग् 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管再有规业许可的会计师事务所以 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ・数告编码:.gpr.cn】"进行 专项审计说明 天健审〔 2025 〕7237 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称美迪凯 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的美迪凯公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用,不 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"），于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会 议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司， 下同）自股东大会审议通过之日起 12 个月内开展外币金额不超过等值 5,000 万 美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用。本议案尚需股东大会 审议通过。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-004 五、外汇套期 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-008 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | 华仪电气、 东海证券、 天健 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度 年报审计机构，因华 仪电气涉嫌财务造 假，在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列 为共同被告，要求承 担连带赔偿责任。 | 已完结（天健 需在 5%的范 围内与华仪 电气承担连 带责任，天健 已按期履行 判决） | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 年 20 ...