证券简称：美迪凯 证券代码：688079 北京小多信息咨询服务有限责任公司 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 1 | 六、备查文件 29 | | --- | 一、释义 | 美迪凯、本公司、公 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股权激励计划、本激励 | 指 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024 年股票期权与限制性股 | | 计划、本计划 | | 票激励计划（草案） | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票、第一类限 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | 制性股票 | | | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权或限制性股票的公司（含 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-049 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权和限制性股票（第一类限制性股票） 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州美迪凯光电科技股份有限 公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟向激励对象授予权益总计2,140.44万股/万份，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额40,133.3334万股的5.33%。其中，首次授予权益1,926.40万股/万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额40,133.3334万股的4.80%，占本激励计划拟授予权益 总量的90.00%；预留权益214.04万股/万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,133.3334万股的0.53%，占本激励计划拟授予权益总量的10.00%。 一、股权激励计划的目的 为进一步建立、健 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单 一、 激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况 （一）股票期权分配情况 本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 | 占授予股 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期权数量 | 票期权总 | 划公告日股 | | | | | （万份） | 量的比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 葛文志 | 中国 | 董事、董事长、总经 | 20 | 1.87% | 0.05% | | | | 理 | | | | | 华朝花 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 10 | 0.93% | 0.02% | | 王懿伟 | 中国 | 副总经理、董事会秘 | 10 | 0.93% | 0.02% | | | | 书 | | | | | 翁钦盛 中国台湾 | | 副总经理、首席技术 | 10 | 0.93% | 0.02% | | | | ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）的核查意见 除董事长葛文志先生及其配偶程黎女士外，本次拟首次授予的激励对象不包括其 他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女， 亦不包含独立董事及监事。本次激励对象均符合《管理办法》、《上市规则》规定的 1 激励对象条件，符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程 和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规 范性文件的规定；各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、授权 日、行权价格、行权条件等事项）和限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授 予数量、授予日、授予价格、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未 侵犯公司及全体股东的利益。本次股权激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-046 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：监事候选人简历 金鸿浩先生：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2017 年至今历任国投创新投资管理有限公司副总裁，国投招商投资管理有限公司 投资总监。 2 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事薛连科先生的书面辞职申请，薛连科先生因工作调动原因申请辞去公司第二 届监事会监事职务。辞职后，薛连科先生将继续担任公司科技管理中心负责人职 务。 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 薛连科先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在补选的新任监事就职 前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务，其辞职申请自公 司股东大会选举出新任监事后生 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-045 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 27 日， 公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任薛连科先生担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止，简历详见附件。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张 紫霞女士关于申请职务调整的书面报告，因内部工作调整原因，张紫霞女士不再担 任公司证券事务代表职务，将担任人才服务中心负责人职务，其职务调整的书面报 告自送达董事会之日起生效。张紫霞女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对张紫霞女士任职期间在公司 IPO 筹备、资本运作、信息披露、公司治理 等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 薛连科先生已取得上海证券交易所颁发的 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-51 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-047 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2024 年 9 月 27 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场加通讯 的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三) 至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ipo@chinamdk.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 09 月 20 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关规定，负责美迪凯上市后的持续督导工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的 工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务，并报上海证券交易所备案。 3、2024 年上半年（以下简称"本持续督导期间"），保荐人通过与公司的日常沟 通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 14 日期 间以及 2024 年 8 月 23 日，根据《上 ...